证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013015

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2013年5月6日以传真形式发出，会议于2013年5月11日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

  一、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；

  为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司提供担保，担保金额为2,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2013016号——《对外担保的公告》。

  关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳科技支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》。

  为解决公司资金需求，公司同意向平安银行股份有限公司深圳科技支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年5月14日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013016

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 对外担保情况概述

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2013年5月11日召开的第四届董事会第三十一次会议上，全体与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票（关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智回避表决），通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）提供担保，担保金额2,000万元。董事出席率为100℅，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司性质：股份公司

  注册地点及主要办公场所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东一号

  法定代表人：周广英

  成立时间：2006年11月16日

  注册资本：16,000万元

  主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以不上含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。

  公司持有大族冠华67.07％的股份。

  三、担保事项具体情况

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

  2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

  3、被担保方名称：大族冠华

  4、相应债权人名称：营口银行股份有限公司营业部

  5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为2,000万元贷款。

  保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  四、担保收益和风险的评估

  1、主营财务指标

  截至 2012年12月31日，该公司的资产总额为60,751.92万元，负债总额为29,167.49万元，2012年度归属于母公司净利润为-1,190.48万元，归属于母公司所有者权益为31,074.60万元，资产负债率为48.01%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  截至2013年3月31日，该公司的资产总额为65,671.44万元，负债总额为33,741.07万元，2013年一季度归属于母公司净利润为326.99万元，归属于母公司所有者权益为31,148.59万元，资产负债率为51.37%，上述财务数据未经审计。

  2、担保的目的和必要性

  为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。

  3、资信情况

  大族冠华的信用等级：AA级，上述公司信用状况良好。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保，截至2013年5月11日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5.02亿元和2.92亿元，分别占最近经审计净资产的比重为14.85%和8.65%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为3.42亿元和1.50亿元，分别占最近经审计净资产的比重为10.12%和4.45%。

  六、备查文件

  《第四届董事会第三十一次会议决议》；

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年5月14日