证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届五次会议通知于2013年5月7日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013年5月13日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司董事变更的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

会议同意马俊坡董事辞去董事职务，由中国长安汽车集团股份有限公司推荐的谢光先生接替，任期至五届董事会届满之日。

注：候选董事简历见附件。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2013年5月14日

附件：候选董事简历

谢 光先生：1966年4月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任西南车辆制造厂技校教师、设计所助理工程师、工程师、团委干事、厂办秘书，西南兵工局科技处干事、车辆处干事、办公室秘书、民品处副处长，重庆万友公司车辆部副总经理、投资管理部副总经理，成都万友公司副总经理、总经理，西南公司副总经理、万友汽车投资有限公司总经理，现任中国长安汽车集团股份有限公司发展战略部副总经理。

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2013-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于2012年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月25日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)召开五届四次董事会会议,确定于2013年5月24日召开公司2012年度股东大会。会议通知详见2013年4月27日公司登载在上交所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2013年5月13日,公司董事会收到中国长安汽车集团股份有限公司(直接持有公司股份25189.3万股,占比54.51%)以书面方式提交的《关于提议哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于公司董事变更的议案》提交公司 2012 年度股东大会审议。上述提案内容经公司五届五次董事会审议通过，决议公告刊载于2013年5月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司董事会认为:提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定,董事会同意将增加此项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司 2012 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。因增加临时提案,《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年度股东大会会议授权委托书》需做出相应调整,详见附件。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

二〇一三年五月十四日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权	回避
1	《公司2012年度董事会工作报告》
2	《公司2012年度监事会工作报告》
3	《关于计提资产减值准备的议案》
4	《公司2012年度财务决算报告》
5	《公司2012年度利润分配预案》
6	《公司2012年度报告及摘要》
7	《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》
8	《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
9	《公司2013年度财务预算报告》
10	《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12	《独立董事述职报告》
13	《关于公司董事变更的议案》
备注：

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：