决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2013-018
中华企业股份有限公司董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第七届董事会于2013年5月12日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：
一、关于子公司申请开发贷款的议案
决议编号：2013-14，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司公告》，公告编号：临2013-019。
二、关于公司及控股子公司以委托贷款形式向关联方借款的议案
本议案为关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事沈重英、夏凌、徐国祥、卓福民对此发表独立意见。
决议编号：2013-15，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2013-020。
特此公告
中华企业股份有限公司
2013年5月14日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2013-019
中华企业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第七届董事会于2013年5月12日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过关于子公司申请开发贷款的议案（决议编号：2013-14），具体内容如下：
公司控股子公司上海顺驰置业有限公司拟向兴业银行股份有限公司长宁支行申请项目开发贷款人民币8亿元，利率7.0725%（基准利率6.15%上浮15%），期限3年，以公司D1-2土地使用权及在建工程提供抵押担保。贷款将部分用于偿还上海顺驰置业有限公司开发贷款，部分用于上市公司相关项目开发建设。
特此公告
中华企业股份有限公司
2013年5月14日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2013-020
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：公司及控股子公司以委托贷款形式向关联方借款，合计4亿元
·定价依据：根据公平、公允原则参考市场利率水平进行定价
一、关联交易概况
中华企业股份有限公司第七届董事会于2013年5月12日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，关联董事回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了关于公司及控股子公司以委托贷款形式向关联方借款的议案（决议编号：2013-15)，具体内容如下：
一、关于控股子公司向上海联合融资担保有限公司借款的事项
控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司拟以委托贷款形式通过民生银行天钥桥支行向上海联合融资担保有限公司借款人民币1亿元，综合年利率10%，期限1年，借款资金用于上市公司相关项目的开发建设。
二、关于公司向上海房地（集团）有限公司借款的事项
公司拟以委托贷款形式通过浙商银行上海分行向上海房地（集团）有限公司借款人民币3亿元，期限为8个月，综合年利率9.5%。借款资金主要用于优化借款结构，降低财务成本。
由于上海房地（集团）有限公司、上海联合融资担保有限公司及我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。
公司2011年度股东大会年会审议通过关于公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的议案，同意在2012年1月1日至2012年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过20亿元。截止目前，在上述有效期间内公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额15亿元（不包括上述借款）。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：朱胜杰
注册资本：人民币1,555,882,832元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海房地（集团）有限公司
公司名称：上海房地（集团）有限公司
注册地址：上海市延安西路129号华侨大厦5楼
法定代表人：肖宏振
注册资本：10000万人民币
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易（除专项规定）。
4、上海联合融资担保有限公司
公司名称：上海联合融资担保有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道1085号C座201室
法定代表人：李军
注册资本：73000万人民币
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
三、交易定价依据
上述借款年利率根据公平、公允原则参考市场利率水平进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、审议程序
1、公司第七届董事会审议通过了关于公司及控股子公司以委托贷款形式向关联方借款的议案，其中，关于控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司向上海联合融资担保有限公司借款的事项，关联董事金鉴中回避表决,10名董事作为非关联董事参与表决，一致同意该事项；关于公司向上海房地（集团）有限公司借款的事项，关联董事金鉴中、肖宏振回避表决,9名董事作为非关联董事参与表决，一致同意该事项。
2、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司向上海联合融资担保有限公司借款及公司向上海房地（集团）有限公司借款的议案。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第七届董事会临时决议，编号2013-15；
2、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2013年5月14日