证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 公告编号：临2013-014

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于董事辞职及聘任新董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）董事会收到非执行董事朱立锋先生提交的书面辞职报告，朱立锋先生因工作变动调整，现申请辞去本公司第七届董事会非执行董事职务，辞职后不再担任本公司第七届董事会非执行董事、第七届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。根据公司章程规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会谨向朱立锋先生在职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

  本公司董事会根据本公司章程有关规定，以接纳书面议案形式召开本公司第七届董事会临时会议。本公司董事会共有赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、宣建生先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生八名董事。董事会根据本公司章程的有关规定，已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：

  一、审议通过提名夏德传先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会任期届满止，并同意提交本公司股东大会审议。

  二、独立董事认为：夏德传先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第一百四十七条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。夏德传先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名夏德传先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人。同意提交本公司股东大会审议。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司

  2013年5月13日

  附：夏德传先生简历

  夏德传先生：1970年生，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008年7至2011年9月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008年7月至今兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011年10月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理、党委书记。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。