证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-028号

  唐山三友化工股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：公司2012年年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的时间：2013年6月3日（周一） 上午9:30

  （四）会议的表决方式：现场投票方式

  （五）会议地点：公司所在地会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年年度报告正文及摘要》；

  2、审议《2012年度董事会工作报告》；

  3、审议《2012年度监事会工作报告》；

  4、审议《2012年度财务工作报告》；

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  6、审议《2013年度筹融资计划》；

  7、审议《2013年基建、技改项目投资计划》；

  8、审议《关于2013年度为子公司提供担保的议案》；

  9、审议《关于日常关联交易2013年预计及2012年完成情况的议案》；

  10、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；

  11、审议《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案》；

  12、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》；

  13、审议《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》；

  14、听取《2012年度独立董事述职报告》。

  本次股东大会所审议事项第1-12项、第14项已经公司五届七次董事会和五届六次监事会审议通过，第13项已经公司2013年第三次临时董事会审议通过，具体情况详见2013年2月28日、2013年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司公告。

  三、会议出席对象

  （一）本次股东大会的股权登记日为2013年5月28日（周二）。股权登记日下午收市时在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师等。

  四、会议登记方法

  （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

  （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

  （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

  异地股东可用传真方式登记，传真以登记时间内收到为准。

  登记地点：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

  登记时间：2013年5月29日（周三）

  上午 8:30——11：00

  下午14:00——16:30

  五、其他事项

  联系电话：0315-8519078、0315-8511642

  传 真：0315-8511006

  联 系 人：张建华、徐小华

  会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年5月14日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  唐山三友化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月3日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。