证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2013-015

  山东宏达矿业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第十七次会议决定召开山东宏达矿业股份有限公司2012年度股东大会，并于2013年4月18日发出了股东大会通知，现将有关会议事项提示如下：

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

山东宏达矿业股份有限公司2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间

现场会议时间：2013年5月17日上午9：30

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年5月17日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

（四）会议的表决方式

会议提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案；

4、关于公司2012年财务决算报告的议案；

5、关于公司2012年度利润分配预案的议案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于对公司2012年日常关联交易情况确认及2013年日常关联交易预计的议案；

8、关于独立董事2012年度述职报告的议案；

以上内容详见2013年4月18日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东宏达矿业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日2013年5月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年5月13、14日（上午9：00-11：30,下午2：30-5：00）。

2、登记地点：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村山东宏达矿业股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公

司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

五、其他事项

（1）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

（2）联系地址：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村山东宏达矿业股份有限公司证券部

邮政编码：255419

联系人：李庆梅，徐伟

联系电话：0533-7608677

传 真：0533-7608677

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2013年5月14日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

山东宏达矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案
4	关于公司2012年财务决算报告的议案
5	关于公司2012年度利润分配预案的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于对2012年日常关联交易确认及2013年日常关联交易预计的议案
8	关于独立董事2012年度述职报告的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00。

2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738532	宏矿投票	8	A股股东

4、投票具体程序：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，但99.00元代表全部议案。

①一次性表决方法：对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
1-8号	本次股东大会的所有8项议案	99.00元

②分项表决方法：每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

议案序号	议案内容	对应报价
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案	3.00
4	关于公司2012年财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2012年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	关于对2012年日常关联交易确认及2013年日常关联交易预计的议案	7.00
8	关于独立董事2012年度述职报告的议案	8.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票举例

（1）股权登记日持有“宏达矿业”的所有投资者，如对本次股东大会全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写 “1股”，进行如下申报：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	99.00元	1股

（2）如股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，如对本次网络投票的第1 号议案《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》进行表决，则申报价格填写“1.00元”，根据表决意见进行如下申报：

投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	1股

投反对票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	2股

投弃权票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	3股

6、网络投票其他注意事项

（1）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。