证券代码：600313       证券简称：中农资源             编号：临2013－019

中垦农业资源开发股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年5月13日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共3名，代表股份193,607,248股，占公司股份总数的52.71 %。会议由董事长李学林先生主持，公司董事、部分监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、《关于对控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司进行增资的议案》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00

议案通过。

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年5月13日