证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-017

冠城大通股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月13日上午10:00在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开。

公司总股本1,176,804,059股。出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	488,571,318
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.52

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，公司在任监事3人，出席2人；董事韩国龙先生、商建光先生、监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司其他高管均列席会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案

议案1：审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案

议案2：审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

3、审议关于《独立董事2012年度述职报告》的议案

议案3：审议关于《独立董事2012年度述职报告》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

4、审议关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案

议案4：审议关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

5、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案

议案5：审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

6、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案

经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司2012年实现净利润594,391,321.96元，计提法定盈余公积金59,439,132.20元及实施2011年度利润分配463,366,597.81元之后，加上年初未分配利润659,295,810.50元，2012年末可供投资者分配的利润为730,881,402.45元。

同意以2012年12月31日公司的总股本1,176,804,059股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.12元（含税）。

议案6：审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

7、审议《关于公司2012年度财务审计工作报酬的议案》

议案7：审议《关于公司2012年度财务审计工作报酬的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

8、审议《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》

议案8：审议《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,571,318	0	0	100%

该议案获通过。

9、审议《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》

同意公司2013年向金融机构申请授信额度总计为15.8亿元，具体如下：

（1）同意向工商银行福州闽都支行申请综合授信贷款额度3.7亿元；

（2）同意向中国民生银行福州分行申请综合授信贷款额度0.5亿元；

（3）同意向福建海峡银行福州平安支行申请综合授信贷款额度0.4亿元；

（4）同意向交通银行福州交通路支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；

（5）同意向光大银行福州古田支行申请综合授信贷款额度1.4亿元；

（6）同意向中信银行福州古田支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；

（7）同意向厦门国际银行福州分行申请综合授信贷款额度0.7亿元；

（8）同意向华夏银行福州分行申请综合授信贷款额度0.7亿元；

（9）同意向建设银行福建省分行营业部申请综合授信贷款额度2亿元；

（10）同意向招商银行福州五一支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；

（11）同意向上海浦发银行福州分行申请综合授信贷款额度0.8亿元；

（12）同意向平安银行福州分行申请综合授信贷款额度2亿元；

（13）同意向中国银行福州鼓楼支行申请综合授信贷款额度1.2亿元；

（14）同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述借款事项相关的各项法律性文件。

（15）上述借款申请事项自公司2012年度股东大会通过上述事项之日（含通过之日）起至公司召开2013年度股东大会之日止有效。

议案9：审议《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	488,338,998	232,320	0	99.95%

该议案获通过。

10、审议《关于公司为相关单位提供担保的议案》

议案10：审议《关于公司为相关单位提供担保的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	488,571,318	471,375,456	0	17,195,862	96.48%

该议案获通过。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，详见公司于2013年3月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。上述议案具体内容详见公司于2013年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《冠城大通2012年年度股东大会会议材料》。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟、陈伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

2013年5月14日

证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-018

冠城大通股份有限公司

为福抗药业提供担保进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：福建省福抗药业股份有限公司；

●本次担保金额：人民币2,000万元；

●对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期。

一、担保情况概述

1、2013年5月9日，公司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行（以下简称“建设银行”）签署了《保证合同》，公司为福建省福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）向建设银行申请的人民币2,000万元借款提供连带责任担保。

2、公司于2012年4月5日召开2011年度股东大会，会议审议通过《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》：同意公司与福抗药业建立向银行借款的互保关系，即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币7,000万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保。此后，公司召开临时董事会，同意公司为福抗药业向建设银行申请借款5,300万元提供连带责任担保，期限一年。具体请参阅公司2012年4月6日、2012年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建省福抗药业股份有限公司

住所：福州市台江区祥坂路138号

法定代表人：施林勃

注册资本：10500万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产粉针剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂(头孢菌素类)、原料药、无菌原料药；（有效期至2015年12月31日 ）；销售化肥。药品研发；医药工程设计（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

最近一年财务报表：

单位：元

	2012年12月31日
资产	1,643,341,588.97
负债	783,348,710.97
银行贷款总额	470,835,208.43
流动负债总额	594,938,428.52
资产净额	859,992,878.00

	2012年1-12月
营业收入	465,287,061.57
净利润	6,950,477.29

三、《保证合同》主要内容

1、合同签署人：

保证人：冠城大通股份有限公司，

债权人：中国建设银行股份有限公司福州城南支行；

2、保证方式：连带责任保证；

3、担保本金：人民币2,000万元；

4、保证范围：包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用；

5、保证期间：保证合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止，主合同期限为2013年5月9日至2014年5月9日。

四、董事会意见

公司2011年度股东大会已同意公司与福抗药业建立向银行借款的互保关系，此次为福抗药业向建设银行借款人民币2,000万元提供担保在股东大会授权范围内。截止本公告披露日，福抗药业已为公司向银行借款提供担保余额为人民币5,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额48,766.71万元，占上市公司最近一期经审计净资产的13.63%；公司实际为福抗药业提供的担保总额6,300万元。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2013年5月14日