2013年第3次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2013-10
大唐华银电力股份有限公司董事会
2013年第3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2013年5月3日发出书面开会通知，2013年5月13日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、周新农、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、罗建军共11人参加了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘免公司独立董事的议案》。
因工作需要，伍中信先生、叶泽先生将不再担任公司独立董事。公司拟聘任李效伟先生、冯丽霞女士为公司独立董事，任期3年。
李效伟，同意11票，反对0票，弃权0票。
冯丽霞，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。
附李效伟先生、冯丽霞女士简历。
李效伟，高级经济师。历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司董事长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司名誉董事长。
冯丽霞，教授。历任长沙电力学院财经系副主任，长沙理工大学经济与管理学院副院长。现在长沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作。
二、《关于续聘公司董事的议案》。
公司董事王琳先生、金耀华先生、方庆海先生、罗赤橙先生3年任期已满，公司拟续聘王琳先生、金耀华先生、方庆海先生、罗赤橙先生为公司董事，任期3年。
王琳，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
金耀华，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
方庆海，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
罗赤橙，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。
附王琳先生、金耀华先生、方庆海先生、罗赤橙先生简历。
王琳，高级经济师。历任山东电力局办公室副主任、副主任兼驻京联络处主任、主任兼外事办主任、主任兼对外经济联络部主任、局长助理、局长助理兼纪委副书记，山东电力局（集团公司）党委委员、纪委书记，中能电力工业燃料公司总经理。现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。
金耀华，高级工程师。历任华北电力科学研究院党委副书记兼副院长，大唐张家口发电厂党委书记兼副厂长，秦皇岛热电厂厂长，北京大唐发电股份有限公司副总工、总工、副总经理兼总工，中国大唐集团公司安全生产部主任、副总工程师兼安全生产部主任、总工程师。现任中国大唐集团公司副总经理。
方庆海，高级工程师。历任东北电力集团公司综合计划部生产计划处处长、主任工程师、副主任，国电东北公司发展计划部副主任、主任，东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任，中国大唐集团公司发展计划部副主任、计划与投融资部主任。现任中国大唐集团公司计划营销部主任。
罗赤橙，高级工程师。历任东江水电厂厂长，湖南五凌水电开发公司总经济师，湖南省经贸委电力处处长。现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理、公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人。
三、《关于续聘公司高级管理人员的议案》。
公司副总经理俞东江先生、刘建龙先生，公司副总经理兼董事会秘书罗赤橙先生3年任期已满。因工作需要，公司拟续聘俞东江先生为公司副总经理，罗赤橙先生为公司副总经理兼董事会秘书，刘建龙先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期3年。
俞东江，同意11票，反对0票，弃权0票。
罗赤橙，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
刘建龙，同意11票，反对0票，弃权0票。
附俞东江先生、刘建龙先生简历。
俞东江，高级工程师。历任国家电力公司基建司设计处处长，湖南省电力工业局基建处处长，湖南省电力公司计划发展部主任、副总工程师，现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理、公司副总经理。
刘建龙，高级工程师。历任湖南湘潭发电有限责任公司副总经理，湖南石门电厂厂长。现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理、公司副总经理。
公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已发表独立意见同意本议案。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2013年5月15日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2013-11
大唐华银电力股份有限公司监事会
2013年第3次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2013年5月3日发出书面开会通知，2013年5月13日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到监事7人，监事王静远、石峰、廖金华、刘建新、钟伍叁、甘伏泉、彭朝晖共7人参加了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
《关于续聘公司监事的议案》。
公司监事王静远先生、石峰先生、刘建新先生3年任期已满。因工作需要，公司拟续聘王静远先生、石峰先生、刘建新先生为公司监事，任期3年。
王静远，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
石峰，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
刘建新，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。
附王静远先生、石峰先生、刘建新先生简历。
王静远，高级工程师。历任石景山发电总厂党委书记兼副厂长，北京京能热电股份有限公司党委书记兼副总经理，华北电力集团公司人事部部长，中国大唐集团公司监察部副主任（主持工作）、监察局局长、党组纪检组组长兼监察局局长。现任中国大唐集团公司总法律顾问。
石峰，会计师。曾在电力部审计局、审计署驻电力部审计局、国家电力公司审计部、中国大唐集团公司审计部工作，现任中国大唐集团公司审计部审计二处处长。
刘建新，经济师。曾任中国人民银行郴州分行办公室主任，中国人民银行湖南省分行基建办工程组组长，中国人民银行长沙中心支行后勤中心主任，现任湖南银宏实业发展总公司总经理（法人代表）。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2013年5月15日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2013-12
大唐华银电力股份有限公司董事会关于2012年年度股东大会增加提案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2013年5月10日，公司收到控股股东中国大唐集团公司（持股33.34%）《关于提请大唐华银电力股份有限公司2012年年度股东大会增加临时提案的函》，现将《关于聘免公司独立董事的议案》、《关于续聘公司董事的议案》、《关于续聘公司监事的议案》列为2012年年度股东大会议程，提请股东大会进行审议。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2013年5月29日上午9:00。
会议地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店）。
会议期限：半天。
（二）会议审议议项：
1.《2012年公司董事会工作报告》；
2.《2012年公司监事会工作报告》；
3.《2012年公司财务决算报告》；
4.《2013年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2012年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2012年度审计费的议案》；
7.《关于公司2013年度燃煤购销日常关联交易的议案》；
8.《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》；
9.《公司2012年年度报告》及摘要；
10.《关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案》；
11.《关于2012年公司内部控制审计报告的议案》；
12.《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》；
13.《关于公司控股子公司2013年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》；
14.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
15.《关于聘免公司独立董事的议案》；
16.《关于续聘公司董事的议案》；
17.《关于续聘公司监事的议案》。
（三）会议出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.凡截至2013年5月21日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其书面授权委托人。
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
（四）会议登记办法：
1.个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2013年5月22日、5月23日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。
3.公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731—85388088、85388028。传真电话：0731—85510188。
邮 编：410007
联系人：冉红燎、汤俊驰。
（五）与会者食、宿及交通费自理。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2013年5月15日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加大唐华银电力股份有限公司2012年年度股东大会，并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。有效期限：本次股东大会会议期间。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日