广州御银科技股份有限公司<BR/>2012年度股东大会决议公告

广州御银科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

2013-05-15 来源：上海证券报

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号： 2013-014号

广州御银科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：2012年5月14日上午10：00-12：00

2、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

3、会议召开方式：现场投票表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨文江先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份252,649,108股，占公司股份总数585,531,765股的43.15%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

议案以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意252,649,108股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告的议案》；

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》；

4、审议通过了《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》；

5、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

6、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时授权董事会办理相应的工商变更手续；

为完善公司治理制度，同时因实施2012年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

11、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作暂行方法>的议案》。

12、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

13、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

14、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

15、审议通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》。

16、审议通过了《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

17、以累积投票的方式，经对各非独立董事逐个表决，审议通过了《关于增加董事会成员的议案》，其中

（1）同意选举高永坚先生为第四届董事会非独立董事为252,649,108股；

（2）同意选举庞泰松先生为第四届董事会非独立董事为252,649,108股；

（3）同意选举梁行先生为第四届董事会外部非独立董事为252,649,108股；

以上3位非独立董事获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，他们当选为公司第四届董事会非独立董事。

18、审议通过了《关于公司外部董事津贴的议案》。

三、其他情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、宋强律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并盖章的2012年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2013年5月14日

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2013-015号

广州御银科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2013年5月14日下午13:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年5月6日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，实到董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

根据公司业务发展及经营管理工作的需要，同意选举高永坚先生、庞泰松先生为广州御银科技股份有限公司第四届董事会副董事长（简历详见附件）。任期与公司第四届董事会的任期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、与会董事签字盖章的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2013年5月14日

附件：

1、高永坚先生简历：

高永坚先生，男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，2001年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

高永坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

高永坚先生获授了公司221,000股股票期权。

2、庞泰松先生简历：

庞泰松先生，男，1971年生，本科学历，加拿大国籍，曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作，2011年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

庞泰松先生未持有公司股份。

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