证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2013-020

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议暨2012年度会议于2013年4月24日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加现场会议的董事8人，董事阎焱、苏君祥以电话形式参会，独立董事曹叠云因工作原因不能出席会议，授权委托独立董事徐景安代为出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》，现就公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2013年5月17日上午10：00

2、现场会议召开地点：深圳市深南中路3032号上海宾馆11楼会议室一

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2013年5月13日

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2012 年度董事会工作报告》

2、审议《2012 年度监事会工作报告》

3、审议《2012 年度报告及其摘要》

4、审议《2012 年度财务决算报告》

5、审议《2012 年度利润分配预案》

6、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》

8、审议《关于公司2013年金融衍生品交易的相关议案》

9、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

10、审议《关于2013年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》

11、审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

12、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象：

1、截止2013年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

2、登记时间：2013年5月15日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393198、0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

邮编：518033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012 年度监事会工作报告》
3	《2012 年度报告及其摘要》
4	《2012 年度财务决算报告》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7	《2012年度内部控制自我评价报告》
8	《关于公司2013年金融衍生品交易的相关议案》
9	《关于续聘2013 年度审计机构的议案》
10	《关于2013年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
11	《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
12	《关于公司投资银行理财产品的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。