第五届董事会第五次
会议决议公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-017
安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2013年5月13日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。本议案需提交股东大会审议。
二、关于对全资子公司增资的议案
将本公司所有的二处房产026490、026489及二块土地2011407、2011405，以截止2013年3月31日的账面价值19758323.65元对全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司增资。增资后，中恒公司实际注册资本根据工商变更的相关规定，由上述资产评估后的数额确定。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2013年5月30日上午9时召开公司2013年第一次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年5月13日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-018
安徽方兴科技股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行股票工作已实施完毕。本次非公开发行股票42,553,191股, 上述股权于2013年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续后，公司总股本变更为159,553,191股。根据大信会计师事务所出具的大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》，公司注册资本由人民币117,000,000元变更为人民币159,553,191元，公司总股本变更为159,553,191股。
根据2013年5月9日召开的公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以目前公司的总股本159,553,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（税前）；以资本公积金转增股本，每10股转增5股。公积金转增股本后，公司总股本由159,553,191股变更为239,329,786股。
公司第五届董事会第五次会议以经参加表决的全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币159,553,191元变更为人民币239,329,786元，公司总股本变更为239,329,786股。
对《公司章程》进行相应的修订，修订内容如下：
| 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币11700万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为人民币239,329,786元。 |
| 第十八条 公司成立时向发起人发行50,000,000股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有44，850，000股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有2，000，000股；发起人浙江大学持有2，000，000股；发起人蚌埠市建设投资有限公司持有1，000，000股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有150，000股。2002年11月上市发行公众股40,000,000股，总股本为90,000,000股。2004年6月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为117,000,000股。 | 2013年4月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为159，553，191股。 2013年5月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为239,329,786股。 |
| 第十九条 公司股份总数为117,000,000股，全部是普通股。 | 第十九条 公司股份总数为239,329,786股，全部是普通股。 |
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年5月13日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-019
安徽方兴科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资事项概述
1、安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意将本公司所有的二处房产026490、026489及二块土地2011407、2011405，以截止2013年3月31日的账面价值19758323.65元对全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司“）增资。增资后，中恒公司实际注册资本根据工商变更的相关规定，由上述资产评估后的数额确定。
2、本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
公司名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
注册地址：蚌埠市龙锦路东侧（凯盛玻璃新材料科技产业园内）
法人代表：王永和
注册资本：1000 万元
经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品），建筑材料、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务。
2012年末总资产38,234.55万元，净资产26,574.77万元。2012年度实现营业收入54,276.33万元，营业利润10,233.58万元，净利润9,144.74万元（以上数据经大信会计师事务所审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
中恒公司具有较高科技含量和较好发展前景，目前正处于快速发展阶段，本次增资有利于优化其财务结构，提高抗风险能力，有利于推进项目建设，为实现更快更好发展打好基础。
四、存在风险
主要存在对全资子公司运营管理方面的风险。公司将进一步完善风险内控管理，加强对子公司的财务、人事、投资等方面的管控，促使中恒公司稳定快速发展。
本公告涉及的各项后续事宜，公司将严格按照上交所《股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
2、安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司出具的皖中信估字[2013]C-189号土地评估报告、皖中信估字[2013]C-190号房地产评估报告
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年5月13日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-020
安徽方兴科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]92号文核准，公司于2013年3月28日非公开发行股票42,553,191股（人民币普通股 A 股），发行价格为23.50元/股，募集资金总额999,999,988.50元，扣除各项发行费用34,042,083.59元后，募集资金净额为965,957,904.91元。
本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目：
| 单位：万元 | |||
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 中小尺寸电容式触摸屏项目 | 59,600 | 50,000 |
| 2 | 高纯超细氧化锆项目 | 30,313 | 30,000 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000 | 20,000 |
| 合 计 | 109,913 | 100,000 | |
二、截至目前公司募集资金使用情况
募集资金投资项目“中小尺寸电容式触摸屏项目”已完成设备选型，目前正进行厂房建设。高纯超细氧化锆项目也已完成设备选型，正设计厂房。截至目前，已实际使用募集资金20856.7万元。
三、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况
1、方兴科技与中国农业银行蚌埠科苑支行签订理财产品协议，于4月19日购买了保本型理财产品，金额共计30,000万元，产品周期8个月，到期日为2013年12月25日，年化收益率3.7%。
2、公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）于2013年4月23日与中信银行蚌埠工农路支行签订了理财产品协议，购买了保本型理财产品，金额共计28,000万元，产品周期66天，到期日2013年7月1日，年化收益率3.4%。
方兴科技及中恒公司购买的理财产品均为保本安全型、短期（不超过1年）的银行理财产品，能满足《募集资金管理规定》的保本、安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，能保证不会影响募集资金项目的正常进行。
公司计划在以上产品到期后，在保证募集资金项目建设和使用的前提下，可滚动购买，但在任一时点持有未到期的理财产品总额不得超过人民币58,000万元，且每项理财产品的期限不得超过1年。
公司不会将该等资金用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司所购买的产品为保本型银行理财产品，能够保证本金的安全，但有可能存在实际收益达不到测算收益的风险。
2、风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部及中恒公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、公司独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，可增加公司的收益，实现募集资金的有效利用，没有对公司利益产生任何损害。但该事项没有按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，及时履行必要的审批程序。我们同意该事项提交公司董事会进行补充确认，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
六、公司监事会意见
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。但是公司上述事项未按照相关规定的要求事先履行程序，我们就上述事项意见如下：
1、同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品；
2、公司要进一步加强募集资金账户的管理；
3、公司董事、高管要切实履行职责，保护募集资金的安全，确保资金的使用符合相关规定的要求。
七、保荐机构意见
1、公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项，未通过董事会审议等内部决策程序，未按照募集资金专户存储三方监管协议向国信证券及时履行告知义务，不符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
保荐机构和保荐代表人已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，督促公司及时补充完善了相关内部决策程序，以部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项，取得了董事会、监事会的认可，独立董事发表了同意意见；
2、公司已购买的理财产品安全性高、流动性好、满足保本要求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定；
3、公司以部分闲置募集资金购买理财产品，其认购和赎回均只能在募集资金专户内进行，确保了募集资金的存放安全，提高了募集资金的存放收益，未对公司利益造成实质性损害，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化；
4、公司有必要将进一步加强对内部控制和信息披露关键环节的监督管理，杜绝此类事项再次发生。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
3、公司第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年5月13日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-021
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
● 股权登记日：2013年5月24日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月30日 上午 9：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点
现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 是 |
三、会议出席对象
1、凡于2013年5月24日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2013年5月29日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：0552-4077780
传真：0552-4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
附：1、授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年5月13日
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
| 序号 | 表决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托日期：2013 年 月 日
注：本表可自行复制
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-022
安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2013年5月13日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。但是公司上述事项未按照相关规定的要求事先履行程序，公司第五届董事会第五次会议对此事项进行了补充确认。
就上述事项意见如下：
1、同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品；
2、公司要进一步加强募集资金账户的管理；
3、公司董事、高管要切实履行职责，保护募集资金的安全，确保资金的使用符合相关规定的要求。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2013 年 5月 13 日