股份有限公司2012年度
股东大会决议公告
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2013-019
二重集团（德阳）重型装备
股份有限公司2012年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）2012年度股东大会于2013年5月14日在四川省德阳市珠江西路460号公司第一会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份1,970,604,524股，占公司总股本的85.92%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高管人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进行表决。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、审议通过了《关于2012年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
四、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
五、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
六、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2012年末可供股东分配的利润为-2,122,775,186.21元。本年度可供分配利润为负，因此不进行现金分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
七、审议通过了《关于公司2013年财务预算报告的议案 》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
八、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易执行情况确认及2013年日常关联交易预算的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重，构成关联交易，关联股东中国二重回避表决。
表决结果：331,515,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
九、逐项审议通过了《关于聘任2013年度财务决算审计机构及2013年内部控制审计机构的议案》
1. 聘任2013年度财务决算审计机构
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务决算审计机构。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
2. 聘任2013年度内部控制审计机构
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十、审议通过了《关于公司向中国银行等银行机构申请2013年度综合授信并办理信贷业务的议案》
为确保公司生产及投资项目顺利实施，同意公司及所属子公司向中国银行德阳分行、中国银行润洲支行、中国建设银行德阳分行、中国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳市旌阳支行、中国农业银行镇江分行、交通银行德阳分行等银行申请办理额度为3,105,000万元（大写：人民币叁佰壹拾亿零伍仟万元）的综合授信。各家银行的具体授信额度授权总经理办公会根据资金需求予以安排，并授权公司总经理签署综合授信协议等相关文件。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十一、审议通过了《关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》
同意为公司控股子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司等七家子公司向中国银行德阳分行、中国银行润洲支行、中国建设银行德阳分行、中国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳市旌阳支行、中国农业银行镇江分行等银行申请办理总额度为872,500万元（大写：人民币捌拾柒亿贰仟伍佰万元）的综合授信提供担保。对七家控股子公司在各银行的综合授信申请担保额度,授权总经理办公会根据具体情况予以安排，并授权公司总经理在此额度内负责签署相关文件。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十二、审议通过了《关于公司与控股股东中国二重签署委托贷款合同关联交易的议案》
为满足公司资金需求，同意向控股股东中国二重申请借款50,000 万元，作为流动资金使用。利息按人民银行公布的同期同档次基准贷款利率计算。同意公司与中国二重、金融机构签署委托贷款合同。
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重，构成关联交易，关联股东中国二重回避表决。
表决结果：331,515,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十三、审议通过了《关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司追加注册资本的议案》
为继续顺利推进镇江出海口基地建设，保障其按计划完成建设项目，以利于二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司正常开展业务，具备对外融资、承接合同的相应能力，同意以货币方式对该公司追加注册资本3.95亿元。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的公司2012年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一三年五月十五日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2013-020
二重集团（德阳）重型装备
股份有限公司第二届监事会
第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议于2013年5月14日在公司第六会议室召开。应到监事3人，出席监事3人。本次出席会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》
经公司股东--中国信达资产管理股份有限公司推荐，公司监事会提名龙江先生作为新任监事候选人。
此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请股东大会审议。
备查文件：公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
监事会
二〇一三年五月十五日