证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－020

  上海丰华（集团）股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海丰华（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月14日上午10时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司代董事长吴中闯先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共17人，代表股份46041669股，占公司总股本188020508股的24.49%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会经现场投票表决方法通过了以下议案：

  1、公司2012年度董事会工作报告；

  同意的股权数为46041669股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  2、公司2012年度监事会工作报告；

  同意的股权数为46041669股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  3、公司2012年度财务决算报告；

  同意的股权数为46041669股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  4、公司2012年度利润分配预案；

  同意的股权数为46041669股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  5、关于2012年度独立董事述职报告；

  同意的股权数为46041669股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  6、关于增补公司董事的议案；

  本次增补董事采取累积投票制方式。

  同意增补程健先生为公司董事的股权数为45868669股，占出席会议有表决权股数的99.62%；

  同意增补苏宏金先生为公司董事的股权数为45851469股，占出席会议有表决权股数的99.59%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆市索通律师事务所指派赵阳君和罗魏律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2013年5月15日

  证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－021

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第七届董事会第四次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第四次会议于2013年5月3日以电子邮件的方式发出通知，2013年5月14日在上海喜来登由由酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事刘斌先生因公务授权委托独立董事赵骅先生代为出席本次会议并行使表决权；公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

  1、关于选举公司董事长的议案；

  董事会选举程健先生为公司第七届董事会董事长。(程健先生简历见附件)

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  2、关于调整公司董事会专门委员会人员的议案；

  经对董事会专门委员会部分人员进行增补和调整，各委员会组成人员名单如下：

  （1）董事会战略委员会：

  主任委员：程健

  委员：吴中闯、赵骅

  （2）董事会审计委员会：

  主任委员：刘斌

  委员：涂永红 、岳龙强

  （3）董事会提名委员会：

  主任委员：赵骅、

  委员：涂永红、苏宏金

  （4）董事会薪酬与考核委员会：

  主任委员：涂永红

  委员：赵骅、段晓华

  3、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

  全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

  4、关于《公司关联交易管理制度》的议案；

  全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2013年5月15日

  附：董事长简历

  程健先生：男，1971年7月出生，四川人，汉族，硕士。1993年毕业于重庆大学工商管理学院工业外贸专业，2002年获得南京理工大学经济与管理学院工程硕士。1993年至1999年任建设工业（集团）有限责任公司进出口业务员，1999至2005年任隆鑫集团进出口有限责任公司总经理，2005年至2007年任重庆隆鑫工业集团有限公司副总裁，2007年至2010年任隆鑫工业有限公司副总裁，2010年至2012年任隆鑫通用动力股份有限公司副总裁。2012年10月起任隆鑫控股有限公司总裁助理。2013年5月起任上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会董事长。