证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2013-021

  易食集团股份有限公司

  二〇一二年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年5月14日上午10:00 时

2.召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场表决

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长田力维

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 45,065,554 股，占公司股份总数的 18.28% 。董事长田力维先生主持了本次会议，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议涉及的议案表决情况如下：

议案名称	有表决权股份总数（股）	投票表决情况
		同意	比例	反对	比例	弃权	比例
一、2012年年度报告及摘要	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0
二、2012年董事会工作报告	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0
三、2012年监事会工作报告	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0
四、2012年利润分配预案	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0
五、关于聘请2013年度审计机构的议案	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0
六、关于申请综合授信额度的议案	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0
七、关于与控股子公司确定互保额度的议案	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0
八、关于第七届董事会独立董事津贴的议案	45,065,554	45,065,554	100%	0	0	0	0

1. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《2012年年度报告及摘要》。2012年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2012年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告（公告编号2013-016）

2. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《2012年度董事会工作报告》。2012年度董事会工作报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012年年度报告全文第四节。

3. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《2012年度监事会工作报告》。

4. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《2012年度利润分配预案》。

2012年度，公司实现净利润2892.69万元，归属于上市公司股东的净利润为1261.47万元，少数股东损益1631.23万元。截止2012年12月31日，公司资本公积金33450.13万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了保障公司经营业务的持续发展，公司2012 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2012年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。

5. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于聘请2013年年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

6. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于申请综合授信额度的议案》。同意公司董事会授权公司董事长为代理人，在综合授信总额度为人民币5亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自2012年年度股东大会审议通过本议案之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

7. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》。具体事项详见www.cninfo.com.cn公告编号2013-017）；

8. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。同意公司按照每人每年6万元（含税）标准，向独立董事发放津贴。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2、律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

易食集团股份有限公司

二〇一三年五月十五日