股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2013-24

  名流置业集团股份有限公司

  第六届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届董事会第四十四次会议于2013年5月13日以通讯表决的方式召开，公司已于2013年5月10日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

  公司第六届董事会战略委员会委员由刘道明、赵汉忠、赵西萍、肖新才、吕卉五位董事组成，由刘道明先生担任主任委员。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

  公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员由赵汉忠、张龙平、孙大敏、肖新才、吕卉五位董事组成，由赵汉忠先生担任主任委员。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于授权董事长办理公司为子公司融资提供担保事项的议案》

  经2013年5月10日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，同意公司在召开2013年年度股东大会之前，对子公司提供总额不超过50亿元的新增融资进行担保（含子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。股东大会授权董事会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件，同时授权董事会对具体被担保单位或担保金额进行调整，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召开前一日止。具体内容，详见公司于2013年4月16日、5月11日在指定媒体上披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号2013-12）、《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号2013-23）。

  根据公司经营计划和融资计划，预计未来公司及控股子公司新增融资的次数可能较多，为保证公司融资事项高效实施，支持公司业务快速发展，董事会授权在2012年年度股东大会批准的担保总额度和范围内，单笔不超过5亿元的担保，由公司董事长审批后实施。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月15日