证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2013-013

  青岛汉缆股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币壹仟万元出资设立全资子公司北海汉河电缆有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准）。北海子公司注册成立后，主营业务为电线、电缆及相关材料制造。

  2.公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于设立北海汉河电缆有限公司的议案》，该议案获得全票通过。根据上市规则及《公司章程》等规定，本次设立全资子公司在公司董事会对外投资权限内，故该议案不需经过股东大会批准。

  3.本次设立北海汉河电缆有限公司事项不构成关联交易。

  二、投资主体

  本次设立北海汉河电缆有限公司投资主体为公司，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  出资方式、基本情况：本次公司出资设立全资子公司的公司名称为北海汉河电缆有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准）；公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币壹仟万元，出资人为本公司，经营范围为：电线、电缆及相关材料制造。（最终经营范围确定以工商行政管理部门核准的营业执照登记为准）

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次公司设立北海全资子公司目的是用于收购青岛汉缆股份有限公司北海分公司经营性资产，形成独立核算的全资子公司，有利于扩大市场掌控，增强核心竞争力，使公司获得更好的经济效益。本次投资设立全资子公司的资金全部来自公司自有资金，北海子公司承继原北海分公司业务后，形成独立核算的法人主体，主营业务与原北海分公司一致，对公司主营业务及相关营业利润不会有较大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

  五、风险提示：

  本次成立北海汉河电缆有限公司，在公司可控范围内，不存在经营风险。

  六、备查文件

  1.公司第二届董事会第二十三次会议决议.

  青岛汉缆股份有限公司董事会

  2013年5月14日

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2013-014

  青岛汉缆股份有限公司

  关于为控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为保证控股子公司长沙汉河电缆有限公司（以下简称“长沙电缆”）生产经营需要银行综合授信融资的需求，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为长沙电缆提供最高额2000万元融资额度的担保，实际担保额不超过2000万元。

  公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

  上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

  二、长沙电缆的基本情况

  注册地址：长沙高新技术产业开发区麓谷基地

  注册资本：5000万元

  法定代表人：徐洪威

  公司持股比例：94%

  经营范围：电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。

  公司持有长沙电缆94%的股权，公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司持有长沙电缆6%的股权。截至2012年12月31日经审计，长沙电缆总资产为14094.38万元，总负债为8596.35万元，净资产为5498.04万元；2012年实现营业收入为24727.31万元，营业利润为265.39万元，净利润为261.18万元。

  三、担保协议的签署

  公司董事长与银行签订具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：为满足控股子公司长沙汉河电缆有限公司的经营发展需要，长沙汉河电缆有限公司拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、截止本公告发布之日，公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

  本次担保经公司董事会审议通过后实行。

  2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  青岛汉缆股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月14日

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2013-015

  青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2013年5月14日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于2013年5月10日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议审议事项如下：

  一、《关于设立北海汉河电缆有限公司的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  二、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  青岛汉缆股份有限公司

  董事会

  2013年5月14日