证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2013-022
浙江广厦股份有限公司2012年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开的时间和地点
1、召开时间：2013年5月14日上午10时
2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杜鹤鸣先生
（二） 会议出席情况
公司总股本871,789,092股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计3名，代
表股数447,459,941股，占公司总股本的51.33%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了会议。
二、 提案审议情况
经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
表决结果：
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 447,459,941 | 447,459,941 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
表决结果：
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 447,459,941 | 447,459,941 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
3、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要的提案》；
表决结果：
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 447,459,941 | 447,459,941 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 447,459,941 | 447,459,941 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
5、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的提案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润（归属于上市公司股东）57,315,290.44元，累计未分配利润790,710,340.33元。
公司拟定2012年度利润分配方案如下：以2012年12月31日公司总股本871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利0.3 元(含税)，共计派发现金股利26,153,672.76元。
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 447,459,941 | 447,459,941 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
6、审议通过了《关于续聘公司2013年度会计师事务所的提案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构，审计费用为100万元（不包含审计期间差旅费）。
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 447,459,941 | 447,459,941 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
7、审议通过了《关于对2013年度日常关联交易预计的提案》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号临2013-016）。
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 23,985,491 | 23,985,491 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
关联股东回避表决了本议案。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号临2013-019）。
| 表决权总数（股） | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 447,459,941 | 447,459,941 | 100% | 0 | - | 0 | - | 是 |
三、 律师见证情况
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：任穗 向曙光
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一三年五月十五日