证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-024号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月14日上午10：00。

  2、会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：副董事长高涛先生。

  6．本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有表决权的股份总数为128,000,000股，占公司股份总数的59.81%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所何竹林、丁江艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  2.审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  3.审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  4.审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  5.审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  6.审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  7.审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  8.审议通过了《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

  表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对

  0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2012年度述职报告。

  公司《2012年度独立董事述职报告》全文详见公司2013年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

  五、律师出具的法律意见

  湖北国创高新材料股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  六、备查文件：

  1、湖北国创高新材料股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一三年五月十四日