证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-007

  金山开发建设股份有限公司

  关于变更股东大会召开时间的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司董事会于2013年4月27日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月23日（星期四）上午9：30分于上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开公司2012年度股东大会。

  由于公司生产经营需要及会议场地安排等原因，现将本次股东大会会议召开时间更改为:2013年6月20日（星期四）上午9：30召开。

  本次股东大会的其余事项均不变。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一三年五月十五日