北方光电股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
关于独立董事任期届满的公告
2013-05-16 来源:上海证券报
证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2013-019
北方光电股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事王兴治、姜会林先生自2007年5月15日起在本公司担任独立董事,至2013年5月15日止连续担任独立董事满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,王兴治、姜会林先生任期于2013年5月15日届满,自2013年5月15日起不再担任公司独立董事职务。由于王兴治、姜会林先生届满离职,将导致本公司独立董事成员不足三名,且低于董事会人数的三分之一,为此王兴治、姜会林先生将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。
在此,公司董事会谨向王兴治、姜会林先生在任职独立董事期间 为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一三年五月十五日