第二十八次会议决议公告
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2013-018
鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2013年5月10日发出，2013年5月15日上午在般阳山庄二楼会议室召开会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的议案》。公司董事会提名刘石祯先生、许植楠先生、刘子斌先生、陈锐谋先生、藤原英利先生、王方水先生、曾法成先生、秦桂玲女士、孙志刚先生为本公司第七届董事会候选人。董事候选人简历附后。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名周志济先生、王磊女士、孙瑞哲先生、徐建军先生、孙昕女士为本公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
该议案所提名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2013年第一次临时股东大会审批。
公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
三、审议通过了《关于提议第七届董事会独立董事津贴的议案》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2013年度衍生品交易计划的议案》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》 。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《董监高及相关人员买卖本公司股票事前报备制度的议案》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
七、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、独立董事意见。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2013年5月16日
附件一：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
1、刘石祯：1940年出生，学历：中专，工作经历：历任淄川耐火材料公司副总经理、淄川煤炭工业公司经理、淄博第七棉纺厂厂长、鲁泰纺织有限公司董事长、总经理，现任公司董事长。兼职北京思创服饰有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、淄博鲁丰织染有限公司董事长、淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、泰美领带有限公司董事长、淄博施丹露化妆品有限公司董事长。到2013年3月31日止，持有本公司股票437295股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
2、许植楠：1930年出生，泰国国籍，学历：大学。工作经历：历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理、现任公司董事、副董事长。到2013年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
3、刘子斌：1965年出生，学历： 硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事、总经理。到2013年3月31日止，持有本公司股票178290股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
4、陈锐谋：1944年出生，学历：大学。工作经历：历任锦源有限公司职员、日新商会职员 、鲁泰纺织股份有限公司监事，现任公司董事。到2013年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
5、藤原英利：1940年出生，日本国籍。工作经历：历任日本德岗织布场场长、鲁泰公司高级顾问，现任鲁泰公司董事、高级顾问，兼职淄博鲁丰织染有限公司董事。到2013年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
6、王方水：1961年出生，学历： 硕士 。工作经历：历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任鲁泰公司董事、副总经理、总工程师，兼职淄博鲁丰织染有限公司董事、总经理，淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰董事。到2013年3月31日止，持有本公司股票223238股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
7、曾法成：英文姓名：SUCHART CHANTARANAKARACHA，1951年出生，泰国国籍，学历：大学，现任金矿制衣有限公司（泰国）董事总经理，BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING（THAILAND）CO，.LTD董事总经理，兼任泰国船务运输公会主席、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席、泰国商会执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长，鲁泰公司董事。到2013年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
8、秦桂玲：1966年出生，学历：硕士。工作经历：历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现任鲁泰公司董事、董事会秘书，兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰棉业有限公司监事 。到2013年3月31日止，持有本公司股票124452股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
9、孙志刚：1962年出生，学历：硕士 。工作经历：历任淄川区经贸委科长、现任鲁泰公司董事，兼职北京鲁丰阳光服饰有限公司总经理、 北京思创服饰股份有限公司董事。到2013年3月31日止，持有本公司A股21604股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
附件二：公司第七届董事会独立董事候选人简历
1、周志济：1963年出生，学历：会计学学士；工作经历：男，1963年出生，学历：会计学学士。工作经历：历任山东省财政厅干部、山东会计师事务所部主任、山东正源会计师事务所主任会计师、山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，现任山东金衡咨询有限公司董事长，公司第六届董事会独立董事。截止2013年3月31日，未持有本公司股票，未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
2、王磊，1970年出生，学历：博士； 工作经历：历任天同证券投资银行部总经理助理、天同证券聊城营业部总经理、齐鲁证券北京朝外大街营业部总经理，现任齐鲁证券有限公司场外市场业务部总经理兼齐鲁证券有限公司中小企业融资部总经理，公司第六届董事会独立董事。截止2013年3月31日，未持有本公司股票，未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
3、孙瑞哲，男，1963年出生，汉族。学历：1985年毕业于华东纺织工学院（现东华大学），长江商学院EMBA高级工商管理硕士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。工作经历：曾任纺织工业部科学技术情报所室主任、副所长，中国纺织信息中心副主任、纺织产品开发中心主任，中国纺织信息中心主任、纺织产品开发中心主任。 2006年9月任中国纺织工业协会副会长 、中国纺织信息中心主任。现任中国纺织工业联合会副会长 、党委副书记 ，党委常委，中国纺织信息中心主任，中国纺织工程学会理事长。到2013年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
4、苏昕，女，1968年出生。 学历：博士 ,职称：教授,硕士研究生导师。现任山东财经大学教务处副处长,山东城市协会理事。1988年山东师范大学毕业后,历任山东经济学院教务处副处长,山东经济学院燕山学院教学管理办公室主任。 到2013年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
5、徐建军：男，1974年出生，学历：硕士。现任北京德恒律师事务所合伙人、副主任。工作经历：历任中国银行总行副主任科员、法律顾问，北京市竟天公诚律师事务所律师，2004年8月至今，北京德恒律师事务所合伙人。到2013年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-019
鲁泰纺织股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2013年5月10日以电子邮件方式发出，会议于2012年5月15日下午2：00在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第六届监事会主席朱令文主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司
监事会换届选举及提名朱令文、刘子龙为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案。监事候选人简历附后。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2013年5月16日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
朱令文：学历：中专，工作经历：现任鲁泰公司监事， 北京思创服饰有限公司总经理。历任淄川煤炭工业公司汽车队队长、鲁泰纺织有限公司国际业务部经理、青岛鲁泰国际贸易公司经理、鲁泰公司规划发展部经理。到2013年3月31日止，持有本公司股票91638股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
刘子龙：学历：大学，工作经历：现任公司监事，鲁泰（香港）有限公司经理，兼职鲁泰公司深圳办事处主任。历任淄川区黄家铺镇党委委员、鲁泰公司深圳办事处主任、鲁泰（香港）有限公司经理。到2013年3月31日止，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2013-020
鲁泰纺织股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十八次会议提议召开2013年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2013年6月6日上午9:30，会期半天；
2、召开地点： 般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2013年5月28日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
议案1、《关于选举第七届董事会董事的议案》。
1.1、选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2、选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3、选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.4、选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.5、选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.6、选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.7、选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.8、选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司董事；
1.9、选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
（本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事；
2.2、选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事；
2.3、选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事；
2.4、选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司独立董事；
2.5、选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；
（本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。
3.1、选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事；
3.2、选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事；
（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案4、关于第七届董事会独立董事津贴的议案。
三、股东大会登记方法：
1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2013年6月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2013年5月16日
附：
鲁泰纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 |
| 1 | 《关于选举第七届董事会董事的议案》 | 票数（股份数×9） |
| 1.1 | 选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事； | |
| 1.2 | 选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事； | |
| 1.3 | 选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事； | |
| 1.4 | 选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事； | |
| 1.5 | 选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事； | |
| 1.6 | 选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事； | |
| 1.7 | 选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事； | |
| 1.8 | 选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司董事； | |
| 1.9 | 选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事； | |
| 2 | 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 | 票数（股份数×5） |
| 2.1 | 选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事 | |
| 2.2 | 选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事； | |
| 2.3 | 选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事； | |
| 2.4 | 选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司独立董事； | |
| 2.5 | 选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事； | |
| 3 | 《关于选举第七届监事会监事的议案》 | 票数（股份数×2） |
| 3.1 | 选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事； | |
| 3.2 | 选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事； |
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 4 | 关于第七届独立董事津贴的议案 |
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2013年 月 日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-021
鲁泰纺织股份有限公司
衍生品交易计划公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、履行的表决程序：公司审计委员会审核了衍生品交易计划的可行性和必要性，并出具了书面意见。公司第六届董事会第二十八次会议以14票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《鲁泰纺织股份有限公司2013年衍生品交易计划的议案》，同意公司提报的衍生品交易计划，开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币掉期和利率掉期等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过2012年度创汇额的100%，即70,300万美元。
二、开展金融衍生品交易的必要性
2013年3月底以来，人民币对美元汇率持续升值， 5月2日人民币汇率中间价为1
美元对人民币6.2082元，创人民币中间价纪录新高水平。从年初至5月2日人民币已升值1.31%。公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在70%以上，2013年，计划出口额 56664 万美元，出口收汇几乎全部是美元，采购支出中超过60%在国内用人民币支付，因此，每年结汇量较大，人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成极大的风险。2013年计划进口额折美元14960万，其中欧元739.19万元、日元61903.93万元、瑞朗83.29万元，因此面临着较大的汇率波动风险。至2013年4月30日止，公司共有外币借款美元6653万元，利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。
三、金融衍生品交易计划的概述：公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经
营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。
1、 金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出
口业务和外币债务，为规避公司所面临的种种汇率和利率风险，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币及利率掉期、货币互换等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。
2、 业务期间、对象和金融衍生品交易金额 ：业务期间为2013年7月1日至2014
年6月30日，交易对象为境内金融机构，业务总金额累计不超过2012年度创汇额的100%，即70,300万美元。
3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、前期准备
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》， 2010年6月5日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2013年衍生品交易计划》。
五、金融衍生品交易业务的风险分析
1、信用风险：本方案交易区间控制在12个月之内，可预见性强，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。
2、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，比如人民币发生大幅度贬值，执行交易合同可能会给公司造成重大损失。但是根据目前人民币总体走势以及国际国内政治经济形势判断，未来12个月内人民币发生大幅度贬值的可能性比较小。如果签约后发生人民币大幅贬值的情况，公司将及时寻求各专业银行帮助，采取力所能及的措施将损失减小到最低限度。
六、风险管理策略
公司将按照《鲁泰公司衍生品交易管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司2013年衍生品交易计划》的规定严格履行相应的审批监管程序，财务部作为公司金融衍生品交易的经办部门，将严格执行公司的相关规定，时时关注汇率市场变化，注重对外汇相关知识的学习和对外汇交易信息的收集并根据汇率变化情况及时调整，多询价、多比价、分批次、分金额，及时向公司有关部门汇报。严格控制交易规模， 集体研究，控制重大风险发生。
七、公允价值分析： 公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定进行确认计量，公允价值按照银行提供的价格厘定，企业每季进行公允价值计量与确认，并按有关规定履行信息披露义务。
八、会计政策及核算原则： 公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。
九、独立董事意见：公司出口收入占公司总收入的70%以上，目前面临人民币升值的压力，董事会提出的衍生品交易计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一三年五月十六日