浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
第四届董事会第二十四次会议决议公告
2013-05-16 来源:上海证券报
证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-031
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月15日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二十四次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2013年5月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:
以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王瑶华女士为公司财务总监的议案》。董事会同意聘任王瑶华女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2013年5月16日
附件:
王瑶华女士简历
王瑶华女士,中国国籍,1971年10月出生,本科学历,会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。
王瑶华女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。