证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2012—020

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)会议时间：2013年5月15日9:30。

  (三)会议主持人：董事长徐桂芬女士。

  (四)会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室。

  (五)会议召开方式：以现场投票方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代理人）共8人，代表股份80,954,581.00股，占公司有表决权股份总数的63.35%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行表决，表决情况如下：

  （一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意80,954,581.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  (二) 审议通过了《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；

  表决结果为：同意80,954,581.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  (三) 审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果为：同意80,954,581.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  (四) 审议通过了《2012年年度报告及摘要》；

  表决结果为：同意80,954,581.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  (五) 审议通过了《关于聘请公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》；

  表决结果为：同意80,954,581.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  (六) 审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意80,954,581.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  (七) 审议通过了《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果为：同意954,581.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  （关联股东煌上煌集团有限公司、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。）

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一三年五月十五日