2012年度股东大会决议公告
证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-037
福建省南纸股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
福建省南纸股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日10:30在公司科技楼三楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
所持有表决权的股份总数(股) | 286,136,074 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.66 |
(三)本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长黄金镖先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东和代理人认真审议,各项议案表决结果如下:
议案 序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 公司2012年度监事会工作报告 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 公司2012年度财务决算报告 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 聘请公司2013年度财务审计机构的议案 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 公司2012年年度报告和年度报告摘要 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9 | 关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案 | 286,136,074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京大成(福州)律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2012年度股东大会决议
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年五月十五日
证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-038
福建省南纸股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
福建省南纸股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月15日11:30在公司科技楼三楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 286,118,410 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.66 |
(三)本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长黄金镖先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东和代理人认真审议,各项议案表决结果如下:
议案 序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
1 | 关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案 | 286,118,410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案 | 286,118,410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案 | 286,118,410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案 | 286,118,410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
议案1为关联交易议案,福建省投资开发集团有限责任公司为公司潜在关联方。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京大成(福州)律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京大成(福州)律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年五月十五日