证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2013-015

  四川国栋建设股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会不存在议案被否决或修改的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川国栋建设股份有限公司2012年年度股东大会由公司董事会召集，于2013年5月15日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数为364,926,138 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.90 %，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长王云露女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会聘请英捷律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  会议逐项审议并以书面投票方式对每项议案进行了表决，具体表决情况如下：

  1、 批准《公司2012年年度董事会工作报告》；

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  2、批准《公司2012年年度监事会工作报告》；

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  3、批准《公司2012年年度财务决算报告》；

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  4、批准公司2012年年度报告及其摘要；

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  5、批准《公司2012年年度利润分配预案》；

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年度《审计报告》，公司（母公司）2012年度实现净利润3,175,423.88元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积317,542.39元后，加上年初未分配利润95,905,828.70元，2012年度末公司（母公司）实际可供分配利润98,763,710.19元。

  董事会提议：以2012年12月31日总股本1,180,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.20元，合计派发现金23,617,600.00元，尚未分配利润75,146,110.19元结转以后年度分配。

  公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  6、关于公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案。

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  7、关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案。

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案。

  同意364,926,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  三、律师见证情况

  四川英捷律师事务所谭洪雨、印娟两位律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序圴符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  四川国栋股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月16日