湖南博云新材料股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2013-017

  湖南博云新材料股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况：

  (一)会议召开时间：2013年5月15日

  (二)会议召开地点：湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

  (三)会议召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长易茂中先生；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表9人，代表股份数93,041,624股，占公司有表决权总股份的43.48%。

  公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  (一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度董事会报告>的议案》；

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  (二)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度监事会报告>的议案》；

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  (三)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》；

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  (四)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  (五)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度财务预算报告>的议案》；

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  （六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度利润分配预案>的议案》；

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  （七）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  (八)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》；

  其中，93,041,624 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  (九)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

  其中，93,041,624股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  (二)见证律师：邹华斌、谢涛

  (三)结论性意见：

  “本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  (一)公司2012年年度股东大会决议；

  (二)启元律师事务所关于公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2013年5月15日