股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2013-012

  辽源均胜电子股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）辽源均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年年度股东大会于2013年5月15日上午9:30在公司六楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	431,711,791
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.8638
通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数（股）	15,282,658
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.4024

（三）本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽源均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及公司财务总监列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
2	2012年度监事会工作报告	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
3	2012年度独立董事述职报告	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
4	2012年年度报告及摘要	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
5	2012年度财务决算报告	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
6	2012年度利润分配方案	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
其中	持股1%以下	3,233,096	99.7747	0	0	7,300	0.2253
	持股1%以下且持股市值50万元以下	65,266	89.9402	0	0	7,300	10.0598

	持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	3,167,830	100.0000	0	0	0	0
	持股1%-5%（含1%）	43,503,767	100.0000	0	0	0	0
	持股5%以上（含5%）	400,250,286	100.0000	0	0	0	0
7	关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
8	关于预测2013年度日常关联交易的议案	46,736,863	99.9844	0	0	7,300	0.0156	是
9	关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车电子股份有限公司股权的议案	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
10	关于公司发行短期融资券的议案	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
11	关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是
12	关于修订《公司章程》的议案	446,987,149	99.9984	0	0	7,300	0.0016	是

上述议案均获得出席会议股东及股东代表审议通过，其中第六项议案根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求进行了分区段披露；第八项议案涉及的关联交易股东名称为宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）、宁波均胜房地产开发有限公司（以下简称“均胜房产”），关联关系情况是均胜集团为本公司的控股股东，均胜房产为本公司控股股东的子公司，均胜集团所持表决权股份数量为400,250,286股，对议案八回避表决；第九项议案涉及的关联交易股东名称为BOSEN (CHINA) HOLDING LIMITED，关联关系为持有公司重要控股子公司汽车电子25%股权的股东。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，律师唐银锋及张扬认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司

2013年5月15日