广西梧州中恒集团股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
2012年年度股东大会决议公告
2013-05-16 来源:上海证券报
证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2013-14
广西梧州中恒集团股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
●本次股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2013年5月15日上午9:30
(二)会议召开地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室
(三)股东及股东代表出席情况
出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 306,167,026 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 28.04 |
(四)董事、监事和董事会秘书出席情况
公司在任董事9人,出席6人,3名董事因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席会议监事3人;董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
(五)会议表决方式:现场投票表决方式
(六)本次会议由董事长许淑清女士主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 比例 (%) | 反对 票数 | 比例 (%) | 弃权 票数 | 比例 (%) | 是否通过 |
1 | 中恒集团2012年度董事会工作报告 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 中恒集团2012年度监事会工作报告 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 中恒集团2012年度财务决算报告 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 中恒集团2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 中恒集团2012年年度报告(全文及摘要) | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
6 | 中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
7 | 中恒集团关于聘请2013年度会计审计机构的议案 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
8 | 中恒集团关于聘请2013年度内控审计机构的议案 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
9 | 中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药公司项目投资的议案 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
10 | 中恒集团关于捐赠事项的议案 | 306,167,026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师(广州)事务所黄贞、陈长惠律师现场见证,并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见:认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
国浩律师(广州)事务所出具的法律意见
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013年5月16日