股票名称：S天海 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-022

天津市海运股份有限公司

第七届第二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第二十七次董事会会议于2013年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李小龙董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权,本次会议审议通过了以下议案，其中第1项至第5项议案尚须经过股东大会审议，并且第1项议案须关联股东回避表决：

1、《2013年度日常关联交易的议案》

详细内容请参阅临2013-023号公告。

此项议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李小龙、申雄、郭建、李忠、骆志鹏、姜涛依法回避表决。

2、《子公司购置集装箱船舶的议案》

为增强公司持续经营能力，扩大主营业务生产规模，同意公司控股子公司天津津海海运有限公司（持股比例99.72%）与民生金融租赁股份有限公司签定船舶买卖合同，向其购置集装箱船舶一艘，总吨位在35000吨以上，购置价格在2300万元以内。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、《变更公司经营范围的议案》

根据工商登记管理的有关规定，并结合公司目前的实际情况，同意经营范围中取消“国际船舶普通货物运输”一项，并同时对《天津市海运股份有限公司章程》予以相应修改。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、《为子公司贷款提供担保的议案》

公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层811-815室的房产为本公司的全资子公司天津天海空运代理有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的220万元流动资金贷款提供抵押担保，基准利率上浮20%，期限12个月，同时为该公司提供信用担保。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、《注销子公司的议案》

本公司曾于2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于天津市天海报关有限责任公司停止经营的议案》，同意其公司董事会作出的停止经营的决定。目前根据该子公司的实际情况，同意注销控股子公司天津市天海报关有限责任公司（持股比例99．97％）。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

6、《召开公司2012年年度股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年年度股东大会，详细内容请参阅临2013-024号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2013年5月17日

股票名称：S天海 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-023

天津市海运股份有限公司

关于2013年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司2013年度日常关联交易议案尚须提交股东大会审议

● 2013年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、船舶航线经营计划而初步预估数字。

一、 日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本公司在参考上一年度日常关联交易情况的前提下，结合目前公司的实际情况对2013年日常关联交易进行了测算：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013 年 5 月15日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《2013年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李小龙、申雄、郭建、李忠、骆志鹏、姜涛 6 名董事进行了回避，其他 4 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4 票，占 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表独立意见：我们对公司2013年度日常关联交易预计情况进行了事前审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。审议该项议案时所有关联董事依法回避表决，其余非关联董事暨四名独立董事同意将公司 2013年日常关联交易事项提交公司股东大会审议表决。

监事会发表意见：公司董事会在审议《2013年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对2013年度日常关联交易发表意见如下：本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意《2013年度日常关联交易议案》。

本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联关系	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	同一母公司控制企业	50,000,000	3,322,709.00	根据航运市场复苏放缓的情况,适时减少运力所致。
接受关联人提供的劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	同一母公司控制企业	50,000,000	2,099,119.30
合计			100,000,000	5,421,828.30

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	23,000,000	2,471,034.60	3,322,709.00	逐步扩大主营业务生 产规模。
接受关联人提供的劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	5,000,000	24,755.57	2,099,119.30
合计		28,000,000		5,421,828.30

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

公司名称: 大新华物流有限公司

法人代表	李达巍	住所	浦东新区康桥工业区沪南路2502号
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）	成立日期	1993年3月21日
注册资本	2亿元人民币	经营范围	货运仓储，国际海上、公路、航空货物运输代理等

（二）与上市公司的关联关系

大新华物流有限公司及其他关联公司均为本公司大股东大新华物流控股（集团）有限公司的子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：按市场价作为定价基础。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，缓解了公司的资金压力，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2013年5月17日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

（三）经与会监事签字确认的监事会决议

（四）审计委员会的书面意见

股票名称：S天海 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-024

天津市海运股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会，会议由公司董事会召集。

●会议召开时间：2013年6月6日（星期四）上午10：00，预计会期半天。

●会议召开地点：天津空港经济区中心大道华盈大厦八层会议室。

●召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

本次股东大会议案包括：

1、《2012年度报告及报告摘要》；

2、《2012年度董事会工作报告》；

3、《2012年度监事会工作报告》；

4、《2012年度财务决算报告》；

5、《2012年度利润分配预案》；

6、《2013年度日常关联交易的议案》；

7、《子公司购置集装箱船舶的议案》；

8、《变更公司经营范围的议案》；

9、《为子公司贷款提供担保的议案》；

10、《注销子公司的议案》；

11、《关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案》；

12、《关于选举陈雪峰先生为公司董事的议案》。

上述议案内容请参阅登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的本公司《2012年年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

2013年5月30日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2013年5月30日（因股权分置改革工作，公司A股股票至股权登记日可能处于停牌状态），B股股东的最后交易日为2013年5月30日、股权登记日为2013年6月4日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

四、登记办法

拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2013年6月5日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。

五、联系方式及其他

联系人： 姜涛 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层

邮编： 300380

会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

六、授权委托书格式

授权委托书

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2013年5月17日

股票名称：S天海 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-025

天津市海运股份有限公司

第七届第十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年5月15日召开第七届第十次监事会会议，公司监事会召集人文江主持会议，全体监事参加。本次会议以通讯方式召开，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2013年度日常关联交易的议案》。

公司董事会在审议《2013年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

监事会

2013年5月17日