第三届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)034
广宇集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议通知于2013年5月13日以电子邮件的方式发出，会议于2013年5月16日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的议案
董事会审议并通过了《关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的议案》，同意公司和公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司（以下简称“汇宇投资”）联合投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”），注册资金30,000万元。公司出资15,300万元，占51%的股权；汇宇投资出资14,700万元，占49%的股权。公司竞得的杭政储出【2013】28号地块土地使用权注入鼎源房产，由鼎源房产负责杭政储出【2013】28号地块项目开发。公司与杭州市国土资源局签订的编号为3301002013A21046号土地出让合同的受让人调整至鼎源房产名下，其中股份比例分别为公司占51%的股权，汇宇投资占49%的股权，相应的权利义务也转移至鼎源房产。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次对外投资公告详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年5月17日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的公告》（2013-035号）。
二、关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的议案
董事会审议并通过了《关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的议案》，同意投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“鼎宇房产”），注册资金10,000万元。公司出资10,000万元，占100%的股权。公司竞得的舟山市临城LKa-3-25b地块土地使用权注入鼎宇房产，由鼎宇房产负责舟山市临城LKa-3-25b地块项目开发。公司与舟山国土资源局签订的编号为3309012013A21011号土地出让合同的受让人调整至鼎宇房产名下，相应的权利义务也转移至鼎宇房产。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次对外投资公告详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年5月17日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的公告》（2013-036号）。
三、关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案
董事会审议并通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）注册资本金25,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有上东房产50%股权）和黄山广宇房地产开发有限公司（持有上东房产50%股权）分别减资12,500万元。本次减资完成后，上东房产注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。同意授权公司管理层具体办理减资的相关工作及工商变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次减资公告详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年5月17日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告》（2013-037号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)035
广宇集团股份有限公司
关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)和公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司（以下简称“汇宇投资”）将联合投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”），注册资本30,000万元。公司出资15,300万元，占51%的股权；汇宇投资出资14,700万元，占49%的股权。本次投资在公司2012年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，业经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，可立即实施。
二、投资主体
公司将以自有资金完成对鼎源房产51%的股权共计15,300万元的出资。
汇宇投资将以自有资金完成对鼎源房产49%的股权共计14,700万元的出资。
汇宇投资具体情况如下：
名称：黄山汇宇投资管理有限公司；住所：黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢201室；法定代表人：王轶磊；注册资本：1,000万元；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文体用品、日用百货、家用电器、计算机软硬件、工艺美术品、汽车、通信设备、装饰材料、建筑建材、钢材销售。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
鼎源房产成立后，公司将与杭州市国土资源局签订的编号为3301002013A21046号土地出让合同的受让人调整至鼎源房产名下，其中股份比例分别为公司占51%的股权，汇宇投资占49%的股权，相应的权利义务也转移至鼎源房产。3301002013A21046号土地出让合同对应的杭政储出【2013】28号地块项目占地面积27,972平方米，建筑总面积75,524.4平方米。该项目预计在2018年前后实现销售收入。
四、本次投资不属于关联交易
根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)036
广宇集团股份有限公司
关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“鼎宇房产”），注册资金10,000万元。公司出资10,000万元，占100%的股权。本次投资在公司2012年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，业经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，可立即实施。
二、投资主体
公司将以自有资金完成对鼎宇房产100%股权共计10,000万元的出资。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
鼎宇房产成立后，公司将与舟山市国土资源局签订的编号为3309012013A21011号土地出让合同的受让人调整至鼎宇房产名下，相应的权利义务也转移至鼎宇房产。3309012013A21011号土地出让合同对应的舟山市临城LKa-3-25b地块项目占地面积53,498平方米，建筑总面积106,996平方米。该项目预计在2017年前后实现销售收入。
四、本次投资不属于关联交易
根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)037
广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
2013年5月16日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）注册资本金25,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有上东房产50%股权）和黄山广宇房地产开发有限公司（简称“黄山广宇”，持有上东房产50%股权，）分别减资12,500万元。本次减资完成后，上东房产注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。
二、减资主体介绍
上东房产系公司控股子公司，公司持有其50％股权，黄山广宇持有其50％股权。公司直接持有黄山广宇90%的股权。
上东房产于2010年3月5日注册成立，现注册资本35,000万元，法定代表人王轶磊。注册地址：杭州市临丁路960-1号；主营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售；营业执照注册号330000000047295。
截止2012年12月31日，上东房产经审计的资产总额139,314.70万元，负债总额105,824.05万元，所有者权益33,490.65万元，2012年度营业收入为0.00万元，净利润-1,101.84万元。截至2013年3月31日，上东房产未经审计的总资产150,831.33万元，净资产33,379.88万元，2013年一季度主营业务收入为0.00万元，净利润为-110.77万元。
三、减资的目的和对公司的影响
上东房产主要负责开发杭州东承府项目，目前该项目的开发已进入后期，上东房产的现有注册资金规模已超过后续开发所需。因此根据上东房产生产经营的实际情况，拟减资25,000万元。本次减资事项对上东房产的生产经营不会产生影响。
公司对上东房产的投资来源于自有资金，本次上东房产减资，公司和公司控股子公司黄山广宇将分别收回12,500万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日