证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-039

  广州珠江钢琴集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年5月16日上午10：00

  （2）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴

  集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

  （4）会议召集人：公司第二届董事会

  （5）会议主持人：公司董事长施少斌先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2．会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份393,229,912股，占公司股本总数的82.27%。

  公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、 审议通过《2012年度报告全文及摘要》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  在本次股东大会上，独立董事张捷先生作为公司独立董事代表进行了述职。

  3、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  6、审议通过《2012年度财务审计报告》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  8、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  9、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：393,229,912股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对；

  0股弃权。

  三、律师见证意见

  国信信扬律师事务所李洪源律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1．广州珠江钢琴集团股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2．国信信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月16日