证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2013-019
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、公司董事会于2013年4月24日刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的会议通知》。
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013年5月16日（星期四）下午14时30分
2.召开地点：青岛思远化工有限公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长车成聚
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份373,053,934股，占公司总股份的66.5396％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份372,952,916股，占公司总股份的66.5216％；
通过网络有效投票的股东7人，代表股份101,018股，占公司总股份的0.0180％。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师、保荐机构代表出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代理人以现场记名和网络投票的方式，逐项审议表决以下事项：
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决情况：
同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；
反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该报告通过。
独立董事作了2012年度述职报告。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决情况：
同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；
反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；
反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》
表决情况：
同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；
反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该报告通过。
5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
表决情况：
同意372,987,136股，占出席会议有效表决股份总数的99.9821%；
反对65,798股，占出席会议有效表决股份总数的0.0176%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该议案通过。
6、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
表决情况：
同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；
反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该议案通过。
7、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
表决情况：
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该议案通过。
8、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
表决情况：
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该议案通过。
9、审议通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》
表决情况：
（1）发行证券种类
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（2）发行规模
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（3）可转换公司债券存续期限
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（4）票面金额和发行价格
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（5）票面利率
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（6）付息方式
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（7）转股期限
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（8）转股价格的确定及其调整
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（9）转股价格的向下修正条款
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（10）转股时不足一股金额的处理方法
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（11）赎回条款
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（12）回售条款
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（13）转股年度有关股利的归属
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（14）发行方式及发行对象
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（15）向原股东配售的安排
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（16）债券持有人会议相关事项
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（17）本次募集资金用途
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（18）担保事项
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（19）募集资金存放账户
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
（20）本次决议的有效期
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；
弃权0股。
表决结果：议案通过。
10、审议通过了《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
表决情况：
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该议案通过。
11、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
表决情况：
同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；
反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果： 该报告通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况：
同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；
反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；
弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称： 国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：丁明明 祁丽
（三）结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2013年5月17日