第五届董事会2013年第三次
临时会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－013
中牧实业股份有限公司
第五届董事会2013年第三次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第三次临时会议通知于2013年5月13日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2013年5月16日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
经与会董事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司独立董事史志国先生已达到中国证监会规定的六年任职年限，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，拟提名郑鸿女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
如果上海证券交易所未对郑鸿女士的任职资格提出异议，本议案将提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2012年年度股东大会的通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
通知内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中牧实业股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一三年五月十六日
附：独立董事候选人简历
郑鸿，女，1945年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，持有上海证券交易所上市公司独立董事任职资格证书。1969年北京工业学院机械工程系本科毕业，1985年中央党校研究生班毕业。1969年参加工作，历任陕西省医药局副局长、西安杨森制药有限公司董事长、陕西省医药总公司总经理、中国医药集团总公司董事长兼党委书记。现任中国化学制药工业协会执行会长，兼任中国化学工程股份有限公司独立董事。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－014
中牧实业股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年6月7日上午9:00
●股权登记日：2013年5月31日
●会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
●公司股票不是融资融券标的证券
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012修订)和《中牧实业股份有限公司章程》等有关规定，依据中牧实业股份有限公司第五届董(监)事会第八次会议决议、第五届董事会2013年第三次临时会议决议，现将公司2012年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：中牧实业股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2013年6月7日上午9:00
3、会议召开地点：北京丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层会议室
4、会议表决方式：现场投票方式表决
二、会议审议事项
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三、出席对象
1、截止2013年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、中牧实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员。
3、北京金诚同达律师事务所律师。
四、参加现场会议的登记办法
1、登记办法：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2013年6月3日和6月4日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16 号楼董事会办公室（邮政编码：100070）
联系电话：010-63702195、010-83672012
传真：010-63702196
联系人：张菁桦、马嵘
五、其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一三年五月十六日
附：授权委托书
本人／本公司作为中牧实业股份有限公司本次股东大会股权登记日的股东，兹委托 先生/女士代为出席中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
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如委托人对上述提案的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 / □否
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束日止。
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