A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—020

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第18次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第18次会议于2013年5月16日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  本次会议审议并通过以下议案：

  1、审议并通过了《关于广州汽车集团乘用车有限公司产能扩建项目的议案》，计划新增总投资17亿元，其中股东增资6亿元。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于自主品牌A28车型项目建设的议案》，项目计划总投入5亿元。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于自主品牌AD2车型项目建设的议案》，项目计划总投入16,764万元。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《关于自主品牌A68车型项目建设的议案》，项目计划总投入4.8亿元。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议并通过了《关于广州汽车集团乘用车有限公司增资及提供委托贷款的议案》，同意我司向广州汽车集团乘用车有限公司增资6亿元人民币，并同意我司向广州汽车集团乘用车有限公司提供总额6.06亿元的委托贷款，其中2013年度提供1.84亿元委托贷款，期限一年，委托贷款利率为4.22%，后期委托贷款资金根据广州汽车集团乘用车有限公司项目建设及实际资金需求分批提供。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议并通过了《关于广州汽车集团零部件有限公司增资的议案》，同意向广州汽车集团零部件有限公司增资2.46亿元，其中我司按直接股比51%向广汽部件直接增资1.2546亿元。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、审议并通过了《关于广州汽车集团商贸有限公司增资的议案》，同意向全资子公司广州汽车集团商贸有限公司增资2.388亿元。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司

  董事会

  2013年5 月17日