证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：2013-014

  江西洪都航空工业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况：否

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2013年5月16日上午9:30

网络投票具体时间：2013年5月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

2、现场会议召开地点：南昌市嘉莱特酒店三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、出席会议的股东和代理人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	344,399,136
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.02
通过网络投票出席会议的股东人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	990,091
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.14

5、主持人：公司董事 章卫东先生

公司董事长宋承志先生因公出差，根据公司章程并经董事长提议，由公司董事章卫东先生主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下事项，表决结果如下表：

议案序号	议案内容			同意票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告			345,389,227	100%	0	0%	0	0%	是
2	公司2012年度监事会工作报告			345,389,227	100%	0	0%	0	0%	是
3	公司2012年度 财务决算报告			345,389,227	100%		0%		0%	是
4	分配 预案	持股5%以上股东表决情况		312,883,210	90.59%	0	0%	0	0%	是
		持股1%-5%股东表决情况		31,428,926	9.0995%	0	0%	0	0%	是
		东表 决情况	持股市值50万元以上的股东	1,075,291	0.31%	0	0%	0	0%	是
			持股市值50万元以下的股东	1,800	0.0005%	0	0%	0	0%	是
5	公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	345,389,227	100%	0	0%	0	0%	是
6	公司2013年日常关联交易的议案			1,077,091	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案			345,389,227	100%	0	0%	0	0%	是
8	公司2012年度独立董事述职报告			345,389,227	100%	0	0%	0	0%	是
备注：议案六涉及关联交易，公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司代表和江西洪都航空工业集团有限责任公司代表回避了表决，回避表决的关联股东代表公司344,312.136股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所李丽律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西洪都航空工业股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

二O一三年五月十六日