2012年度股东大会决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2013-014
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长孟庆南先生；
（3）现场会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午9:30；
（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室；
（5）表决方式：现场投票方式；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人，代表股份382,606,462 股，占公司股份总数的68.83%。公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成（武汉）律师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司董事会2012年度工作报告》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司监事会2012年度工作报告》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的方案》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
6、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
表决结果：关联股东回避后，1,342,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
7、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2013年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
表决结果：关联股东回避后，1,342,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于确定2012年董事薪酬的议案》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
10、审议通过了《关于确定监事2012年薪酬的议案》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
11、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
12、审议通过了《关于增补董事的议案》；
表决结果：382,606,462股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
黄志峰先生当选为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次大会还听取了公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生2012年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年度股东大会决议》；
2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十七日