证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-014号
厦门象屿股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
一、会议的召开和情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2013年5月16日上午9：30时。
3、会议召开地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（二）会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 572,043,409 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.53% |
（三）会议表决和主持情况
1、会议表决方式：本次股东大会以记名投票方式表决, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议主持人：本次会有由王龙雏董事长主持。
3、公司全体董事、监事、高管出席会议。
二．提案审议情况
| 议案 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1、2012年度董事会工作报告 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2、2012年年度报告及其摘要 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3、2012年度监事会工作报告 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 4、独立董事2012年度述职报告 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 5、2012年度财务决算报告 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 6、2013年度财务预算报告 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 7、2012年度利润分配预案 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 8、2013年度日常经营性关联交易的议案 | 1,373,953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 9、2013年度向控股股东象屿集团借款的议案 | 1,373,953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 10、2013年度向银行申请授信额度的议案 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 11、2013年度为控股子公司提供担保的议案 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 12、2013年度短期投资理财的议案 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 13、2013年度远期外汇交易的议案 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 14、关于董事会换届的议案 | 通过累积投票方式选举（见后表） | ||||||
| 15、关于监事会换届的议案 | 通过累积投票方式选举（见后表） | ||||||
| 16、关于调整独立董事报酬的议案 | 572,043,409 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
第8、9项议案关联股东厦门象屿集团有限公司和厦门象屿建设集团有限责任公司回避表决，回避表决股份数分别为554,243,456股和16,426,000股。
| 议案 | 董事候选人 | 票数 | 占出席会议股东所持有表决权股份数的比例 | 是否通过 |
| 14、关于董事会换届的议案 | 王龙雏 | 572,043,409 | 100% | 通过 |
| 张水利 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 陈方 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 廖世泽 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 邓启东 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 刘高宗 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 吴世农 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 薛祖云 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 张宏久 | 572,043,409 | 100% | 通过 |
| 议案 | 监事候选人 | 票数 | 占出席会议股东所持有表决权股份数的比例 | 是否通过 |
| 15、关于监事会换届的议案 | 曾仰峰 | 572,043,409 | 100% | 通过 |
| 王剑莉 | 572,043,409 | 100% | 通过 | |
| 李国庆 | 572,043,409 | 100% | 通过 |
议案内容详见本公司于2013年5月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《象屿股份2012年年度股东大会文件》。
三、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
2013年5月17日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-015号
厦门象屿股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2013年5月15日召开了职工代表大会，选举陈丽英、陆江为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2012年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。
职工代表监事简历：
陈丽英，女，1975年7月出生，研究生学历。现任厦门速传物流发展股份有限公司副总经理。曾任厦门速传物流发展股份有限公司审计部专员、财务部副经理、管理稽核部经理、总经理助理、华南区总经理，本公司第五届监事会职工代表监事。
陆江，女，1975年10月出生，大学本科学历。现任厦门象屿股份有限公司资金部经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心财务部助理经理、副经理，厦门象屿股份有限公司财务部副经理，本公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
2013年5月17日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-016号
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月16日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名。全体监事列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由王龙雏董事主持，通过现场表决，会议形成以下决议：
一、选举王龙雏先生任公司第六届董事会董事长。
二、选举张水利先生、陈方先生任公司第六届董事会副董事长。
三、选举第六届董事会各专门委员会组成人员：
1、投资发展（战略）委员会组成人员：
召集人：王龙雏
委员：陈方、吴世农
2、审计委员会组成人员：
召集人：薛祖云
委员：吴世农、张宏久
3、薪酬与考核委员会组成人员：
召集人：吴世农
委员：张水利、张宏久
四、根据董事长王龙雏提名，续聘邓启东先生为公司总经理。
五、根据总经理邓启东提名，续聘齐卫东先生、程益亮先生和高晨霞女士为公司副总经理，续聘齐卫东先生兼任公司财务负责人。
六、董事会暂不聘任董事会秘书，指定高晨霞副总经理代行董事会秘书职责。
公司董事会对换届离任原董事会秘书吕东的工作给予充分肯定，并对其为公司所做贡献表示感谢。
七、续聘廖杰为证券事务代表。
以上决议事项的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2013年5月17日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-017号
厦门象屿股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月16日上午在厦门召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由曾仰峰监事主持，通过现场表决，会议选举曾仰峰先生任公司第六届监事会主席。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会
2013年5月17日