证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2013-019

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2013年6月5日（星期三）下午13:30；

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月5日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月4日15∶00至2013年6月5日15∶00的任意时间。

2、 召开本次临时股东大会议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

3、 股权登记日：2013年5月29日

4、 现场会议召开地点：公司科技园二楼会议室；

5、 召集人：公司董事会；

6、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、 出席对象：

（1） 截止2013年5月29日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》

披露情况：上述议案于2013年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1） 股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年6月4日17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省禹城市高新技术开发区，山东龙力生物科技股份有限公司证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年6月4日9 :00-11: 30、 13 :30-17: 00。

3、登记地点：山东省禹城市高新技术开发区，公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、 其他事项

1、会议联系方式：

（1） 联系人：高立娟（女士）、王金雷（先生）

（2） 电话：0534－8103166

（3） 传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、 参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月5日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码：362604； 投票简称为：龙力投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362604	龙力投票	买入	对应申报价格

（2）投票表决

议案号	议案名称	对应申报价格
1	关于以超募资金永久补充流动资金的议案	1.00元

注：1.00元代表对议案1进行表决。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（4） 确认投票委托完成

4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申报服务密码的流程 登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

买入证券	买入价格	买入
362604	1.00元	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙力生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年6月4日15∶00至2013年6月5日15∶00的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、授权委托书（附后）

特此公告

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

附件二：

委托人单位公章（签名）： 委托日期： 如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。
序号	议案	委托人对审议事项的投票指示
		同意	反对	弃权
1	关于以超募资金永久补充流动资金的议案

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2013-020

山东龙力生物科技股份有限公司

关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金1. 2亿元永久性补充流动资金。公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦对该方案出具了明确同意的核查意见。

《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》将提交2013年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。

一、募集资金基本情况

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会[证监许可（2011）1069号]核准，公开发行人民币普通股（A 股）4,660万股，发行价格为每股21.50元。本次发行募集资金总额为100,190万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 92,710.96万元，其中超募资金58,082.78万元，募集资金已于2011年7月25日划入公司账户。立信大华会计师事务所有限公司进行审验，并出具了立信大华验字[2011]197号《验资报告》。

经深圳证券交易所[深证上(2011)244号]同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年7月28日在深圳证券交易所中小板上市交易。

二、超募资金的使用情况

经2011年8月15日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，公司已使用部分超募资金2亿元永久性补充流动资金。

经2012年3月5日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，公司以超募资金9000万元暂时性补充流动资金。公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金9000万元全部归还至募集资金专户。

三、超募资金永久性补充流动资金的使用计划及必要性说明

1、使用计划

随着募投项目的逐渐实施，公司业务规模会进一步增长，对资金的需求会有进一步加大，公司本次以超募资金补充流动资金，满足后续生产经营对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率。

2、永久性补充流动资金的必要性说明

根据公司上市后业务规模扩大，产品销售不断增加的实际情况，为保证全年生产和销售，满足公司生产经营对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟使用超募资金1. 2亿元永久性补充公司流动资金。

本次使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、公司承诺

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》：

根据公司上市后业务规模扩大，产品销售不断增加的实际情况，为保证全年生产和销售，满足公司生产经营对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟使用超募资金1. 2亿元永久性补充公司流动资金。

本次使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次董事会决议公告登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

五、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

公司本次拟使用超募资金人民币1.2亿元用于永久性补充流动资金，符合相关规定。与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。同时公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。

综上所述，我们同意公司使用超募资金人民币1. 2亿元用于永久性补充流动资金。

独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事《独立董事关于使用超幕资金永久性补充流动资金的独立意见》。

六、保荐机构意见

经核查， 龙力生物本次超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金有助于满足后续生产经营对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率；本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事已出具明确同意意见，龙力生物出具了相关的声明和承诺，公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。本次超募资金使用计划尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。

华英证券认为，该事项已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意龙力生物使用1.2亿元超募资金补充流动资金。

以上详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www. cninfo.

com.cn）披露的《华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公司以闲置募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

七、备查文件

1、公司《第二届董事会第十一次会议决议》

2、公司独立董事《独立董事关于以超募资金永久补充流动资金的独立意见》

4、保荐机构华英证券有限责任公司《关于山东龙力生物科技股份有限公司以超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2013-021

山东龙力生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2013年5月9日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2013年5月16日上午在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名（其中，董事高卫先委托董事孔令军代为出席并表决）。

4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。

与会董事认为：公司以超募资金永久补充流动资金可提高资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司生产经营需要，抢抓机遇，加快市场拓展，进一步提升公司盈利能力。

《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》将于2013年5月18日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司将于2013年6月5日召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》于2013年5月18日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日