股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2013—008

  长春百货大楼集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议是否有否决提案的情况:否

2、本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：长春百货大楼集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午9:30在长百集团十一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	49,680,936
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.16

（三）会议由公司董事长林大湑先生主持，大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事孙锡龄先生、独立董事倪夕祥先生因公出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议并记录，公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、提案审议情况

会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
2	2012年度监事会工作报告	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
3	独立董事2012年度述职报告	49,680,936	100%	0	0	0	0	是

4	2012年年度报告及摘要	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
5	2012年度财务决算报告	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
6	2012年度利润分配预案	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
7	关于计提资产减值准备的议案	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
8	关于变更会计师事务所的议案	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
9	关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案	49,680,936	100%	0	0	0	0	是

10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	49,680,936	100%	0	0	0	0	是
11	关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案	49,680,936	100%	0	0	0	0	是

上述十一项议案中，第10项《关于修改《公司章程》部分条款的议案》为特别决议，经出席大会股东所持有效表决股份的三分之二以上通过；其他各项决议均为普通决议，经出席大会股东所持有效表决股份的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

北京大成(长春)律师事务所律师刘京松、高明为本次股东大会见证，意见为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、北京大成(长春)律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司

二O一三年五月十八日