第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2013-005
上海同达创业投资股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一三年五月十七日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第八次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事（含授权委托）；独立董事吴会平因病未能亲自出席会议，委托独立董事马志辉代为行使表决权。公司部分监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
1. 续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；
董事会同意续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构，负责公司2013年度财务审计及内部控制审计工作，审计费用为40万元（不含差旅费）。
该议案须提交公司2012年度股东大会审议。
2. 修订《公司章程》中经营范围有关条款的议案；
董事会同意将《公司章程》中经营范围有关条款作如下修订：
原第十三条“经依法登记，公司经营范围是：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，房地产开发与经营，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。”
修订为第十三条“经依法登记，公司经营范围是：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。”
该议案须提交公司2012年度股东大会审议。
详见本公司同日刊登的临时公告：临：2013-006。
3. 调整公司高级管理人员的议案；
董事会同意不再聘任胡俊鹏为公司副总经理。
公司独立董事马志辉、吴会平认为该议案的提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意不再聘任胡俊鹏为公司副总经理。
4. 召开公司2012年度股东大会的议案。
董事会同意公司于2013年6月18日上午9时30分在上海双拥大厦三楼多功能厅召开公司2012年度股东大会。审议公司第七届董事会第六次会议审议通过的公司2012年度董事会工作报告、公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告、公司2012年度利润分配方案、公司独立董事2012年度述职报告、修订《公司章程》部分条款的议案、第七届监事会第四次会议审议通过的公司2012年度监事会工作报告及本次董事会审议通过的续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案、修订《公司章程》中经营范围有关条款的议案等九项议案。公司董事会将在披露本次董事会会议决议公告的同时，发出召开公司2012年度股东大会的通知。
详见本公司同日刊登的临时公告：临：2013-007。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一三年五月十八日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2013-006
上海同达创业投资股份有限公司
关于《公司章程》修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修订《公司章程》中经营范围有关条款的情况说明
公司原房地产开发资质为暂定资质，期限已满。因公司在办理营业执照年检时须提供有效的房地产开发资质，考虑到公司本部今后业务发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中经营范围有关条款予以修订。
二、修订内容
原第十三条“经依法登记，公司经营范围是：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，房地产开发与经营，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。”
修订为第十三条“经依法登记，公司经营范围是：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。”
三、董事会审议情况
公司2013年5月17日召开的第七届董事会第八次会议审议了《修订<公司章程>中经营范围有关条款的议案》。董事会成员一致同意对《公司章程》的上述条款进行修订，并同意将该事项提交公司2012年度股东大会审议。
四、其他相关说明
公司2012年度股东大会审议通过对《公司章程》上述条款的修订后，公司将在上海证券交易所网站披露修订后的《公司章程》全文。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一三年五月十八日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2013-007
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开公司2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议方式：现场方式
●会议召开时间：2013年6月18日上午9时30分
●会议召集人：公司董事会
●会议召开地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅
公司于2013年5月17日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2012年度股东大会（现场方式）。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的时间：：2013年6月18日上午9时30分。
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅。
二、会议审议事项
（一）公司2012年度董事会工作报告；
（二）公司2012年度监事会工作报告；
（三）公司2012年年度报告及摘要；
（四）公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
（五）公司2012年度利润分配方案；
（六）公司独立董事2012年度述职报告；
（七）修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）修订《公司章程》中经营范围有关条款的议案；
（九）续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。
上述（一）（三）（四）（五）（六）（七）等六项议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过并同意提交公司2012年度股东大会审议（详见公司2013年3月30日刊登的临时公告：临：2013-002）；上述第二项议案经公司第七届监事会审议通过并同意提交公司2012年度股东大会审议（详见公司2013年3月30日刊登的临时公告：临：2013-004）；上述（八）（九）两项议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过并同意提交公司2012年度股东大会审议（详见公司2013年5月18日刊登的临时公告：临：2013-005）。
三、会议出席对象
（一）凡2013年6月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2013年6月14日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
（四）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
五、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2013年5月18日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月18日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2012年度利润分配方案 | |||
| 6 | 公司独立董事2012年度述职报告 | |||
| 7 | 修订《公司章程》部分条款的议案 | |||
| 8 | 修订《公司章程》中经营范围有关条款的议案 | |||
| 9 | 续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。