证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-021

  上海市北高新股份有限公司

  2012年度股东大会会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2012 年度股东大会于2013年5月17日在上海召开。出席本次股东大会以现场记名投票的股东及股东代理人共70名，代表股份252,493,588股，占公司有表决权股份总数的44.5748％，其中A股股份245,087,568股、B 股股份7,406,020股，分别占公司有表决权股份总数的43.2674％、1.3074％。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共11名，代表股份1,298,662股，占公司有表决权股份总数0.23%。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场书面记名投票和网络投票表决的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2012年年度报告》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	252,493,588	252,347,083	0	146,505	99.9420%
A 股股东	245,087,568	245,087,063	0	505	99.9998%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	252,493,588	252,347,083	0	146,505	99.9420%
A 股股东	245,087,568	245,087,063	0	505	99.9998%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	252,493,588	252,347,083	0	146,505	99.9420%
A 股股东	245,087,568	245,087,063	0	505	99.9998%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

4、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	252,493,588	252,347,083	0	146,505	99.9420%
A 股股东	245,087,568	245,087,063	0	505	99.9998%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

5、审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	252,493,588	252,347,083	0	146,505	99.9420%
A 股股东	245,087,568	245,087,063	0	505	99.9998%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

6、审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	252,493,588	252,347,083	0	146,505	99.9420%
A 股股东	245,087,568	245,087,063	0	505	99.9998%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

以下为A股分段表决结果：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	14,918,431	99.0275	0	0.0000	146,505	0.9725
持股1%-5%(含1%)	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以上(含5%)	237,428,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下且持股市值50万元以下	736,741	99.9315	0	0.0000	505	0.0685
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	14,181,690	98.9810	0	0.0000	146,000	1.0190

7、审议通过了《聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	252,493,588	252,347,083	0	146,505	99.9420%
A 股股东	245,087,568	245,087,063	0	505	99.9998%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

8、审议通过了《2013年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	15,064,936	14,918,431	0	146,505	99.0275%
A 股股东	7,658,916	7,658,411	0	505	99.9934%
B 股股东	7,406,020	7,260,020	0	146,000	98.0286%

根据公司《章程》规定，关联股东在对本项议案表决时已予以回避。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。

四、上网公告附件

1、2012年度股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二0一三年五月十七日