证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－015号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于召开2012年度现金分红说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：2012年度现金分红说明会

  ●会议时间：2013年5月22日15:30-17:00

  ●会议形式：网络互动方式

  一、说明会主题

  公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关公告刊载在2013年4月26日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络平台的交流方式举行“2012年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点和形式

  召开时间：2013年5月22日下午15:30-17:00

  召开形式：网络互动方式，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。

  三、公司出席说明会的人员

  公司董事长陈冠全、财务总监周清松、副总裁刘正等高级管理人员。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2013年5月22日15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2013年5月22日15:30-17:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com ，在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及联系方式

  联系人：连福汉

  联系电话：021-58125999

  联系传真：021-58125066

  联系邮箱： ir_cxzy@126.com

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年5月17日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－016号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会于2013年5月17日收到董事刘正兵先生的辞职报告，由于工作调动，刘正兵先生向公司提出辞去他所担任的董事职务。

  根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则规定，刘正兵先生董事职务辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效，其在公司战略委员会的职务同时解除。

  刘正兵先生的辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会审议。

  公司董事会感谢刘正兵先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年5月17日