证券代码： 900951 证券简称： 大化B股 公告编号：临2013-007

  大化集团大连化工股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）本次股东大会于2013年5月17日上午8:30在辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及持股情况

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数	1
B股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	175,002,000
其中：内资股股东持有股份总数	175,000,000
B股股东持有股份总数	2,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.64%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	63.64%
B股股东持股占股份总数的比例	0.001%

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘平芹先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数		同意比例	反对票数		反对比例	弃权票数		弃权比例	是否通过
1	2012年董事会工作报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0
2	2012年监事会工作报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0

3	2012年年度报告及年报摘要	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股			B股	0
4	2012年度财务决算报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0
5	公司2012年度利润分配预案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0
6	关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0
7	关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0
8	独立董事2012年度述职报告	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0
9	公司2013年筹融资计划的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0
10	日常关联交易协议及2012年度日常关联交易执行情况和预计2013年度日常关联交易情况的议案	B股	2,000	100	B股	0	0	B股	0	0	是
11	关于提名王伟廷先生为公司董事候选人的议案	内资股	175,000,000	100	内资股	0	0	内资股	0	0	是
		B股	2,000		B股	0		B股	0

三、律师见证情况

辽宁青松律师事务所于振强律师、王金金律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

公司股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2013年5月17日