证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-023

  上海大智慧股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况：

  1、召开时间：2013年5月17日上午9：30

  2、召开地点：合肥市翡翠湖迎宾馆（合肥经济技术开发区容成路1号）

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司第二届董事会

  5、主持人：董事长张长虹先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议的出席情况：

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）12人，代表股份1073625058股，占上市公司有表决权总股份的77.24%。

  2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高管人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请国浩（上海）律师事务所唐银锋、戴祥两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票方式审议并通过如下决议：

  （一）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决情况：

  同意1073625058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  （二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：

  同意1073625058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  （三）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  表决情况：

  同意1073625058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  （四）审议通过了《2012年年度报告（全文及摘要）》；

  表决情况：

  同意1073625058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  （五）审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》；

  表决情况：

  同意1073625058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  （六）审议通过了《2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》；

  表决情况：

  同意1073625058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  （七）审议通过了《2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决情况：

  同意1073625058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所：国浩(上海)律师事务所；

  2、律师姓名：唐银锋、戴祥；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2012年度股东大会决议；

  2、国浩（上海）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2013年5月18日