证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-024

  北京动力源科技股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2013年5月14日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2013年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合相关法律法规及公司内部制度的规定。会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9票同意，0票反对，0票弃权通过）：

  一、审议通过了《关于公司向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信的议案》

  公司因经营需要，拟向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信普通业务额度6000万元人民币，期限1年，由公司股东何振亚先生向广东发展银行北京王府井支行提供无限连带责任保证及1500万股票质押担保，期限1年。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2013年5月17日