证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2013-012

  渤海轮渡股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司董事会于2013年5月16日收到公司董事李兴武先生的书面辞职申请，李兴武先生因已达到退休年龄，并已办理了退休手续，现提出辞去公司董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李兴武先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

  此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  公司董事会对李兴武先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月17日