证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2013-032

  深圳市格林美高新技术股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会第五项为特别决议。

  二、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2013年5月17日上午9时

  （3）会议主持人：董事长许开华先生

  （4）召开地点：深圳东方银座美爵酒店

  （5）召开方式：现场召开

  （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份总数为268,357,879股，占公司有表决权股份总数的46.30%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了《关于聘请2013年度财务和内控审计机构的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了《关于公司管理层人员2012年度薪酬及2013年度薪酬调整方案的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  10、审议通过了《关于子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请2亿元人民币流动资金贷款并由公司担保的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  11、审议通过了《关于投资建设格林美（天津）城市矿产循环产业园的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数268,357,879股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2012年度述职报告。公司《2012年度独立董事述职报告》详细内容已于2013年4月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告

  深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

  二Ο一三年五月十七日

  备查文件：

  1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。