证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2013-012

亿晶光电科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年5月17日下午1点

2、召开地点：江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	519人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	8人
通过网络投票出席会议的股东人数	511人
所持有表决权的股份总数（股）	337,312,184
其中：出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数（股）	317,808,607
通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份数（股）	19,503,577
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.42
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.41
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.01

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

6、现场会议主持人：董事长荀建华先生

7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人。监事会主席秦玉茂因个人原因，未能出席本次会议；董事会秘书刘党旗先生出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》	103,339,251	91.12%	9,934,954	8.76%	137,500	0.12%	是
2	《关于提请股东大会授权董事会办理与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议相关事项的议案》	103,331,805	91.11%	9,788,206	8.63%	291,694	0.26%	是
3	《公司2012年度董事会工作报告》	161,892,318	94.11%	8,974,685	5.22%	1,149,014	0.67%	是
4	《公司2012年度监事会工作报告》	161,892,318	94.11%	8,969,685	5.21%	1,154,014	0.68%	是
5	《公司2012年年度报告及摘要》	161,892,318	94.11%	8,969,685	5.21%	1,154,014	0.68%	是
6	《公司2012年度财务决算报告》	161,892,318	94.11%	8,969,685	5.21%	1,154,014	0.68%	是
7	《关于公司2012年度利润分配的议案》	161,852,917	94.09%	9,026,786	5.25%	1,136,314	0.66%	是
8	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》	161,870,718	94.10%	8,969,685	5.21%	1,175,614	0.69%	是
9	《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》	161,842,118	94.09%	8,986,984	5.22%	1,186,915	0.69%	是
10	《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》	161,863,018	94.10%	8,955,984	5.21%	1,197,015	0.69%	是
11	《关于公司监事变更的议案》	161,870,718	94.10%	8,943,284	5.20%	1,202,015	0.70%	是
12	《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》	161,852,917	94.09%	8,960,984	5.21%	1,202,116	0.70%	是
13	《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》	161,879,717	94.11%	8,944,784	5.20%	1,191,516	0.69%	是

注明：第1、2项议案为特别决议，关联董事荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司回避表决，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据公司与荀建华等2010年12月签订的《利润补偿协议之补充协议》，荀建华及其一致行动人在对第3项至13项议案行使表决权时，应扣减165,296,167股股份；以上股份从荀建华一人股票账号中扣减后，荀建华对第3项至第13项议案的行使有效表决权的股份数为26,936,244股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所张佳妮律师、李譞律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

五、备查文件包括

1、亿晶光电科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2013年5月17日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2013-013

亿晶光电科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2013年5月17日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

全体监事推选姚伟忠先生担任公司第四届监事会监事会主席。

姚伟忠先生简历如下：

姚伟忠先生， 1980 年出生，大学本科， MBA在读，中共党员。 2005年6月至2006 年10月，担任江苏华日源电子科技有限公司生产部长；2006年11月至2010年12月担任常州亿晶光电科技有限公司生产部长、常州亿晶太阳能浆料制造有限公司副总经理；2011年1月至今担任常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员，常州亿晶太阳能浆料制造有限公司副总经理；2011年12月9日至今担任亿晶光电科技股份有限公司监事。

表决情况：3票赞成，3票反对，3 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

二○一三年五月十七日