证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2013-016

  山东宏达矿业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午9:30在公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	264,303,447
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7
通过网络投票出席会议的股东人数	22
所持有表决权的股份数（股）	553,601
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.14

（三）会议由公司董事长段连文先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，公司在任监事5人，出席5人，公司董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

二、提案审议情况

（一）每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案	264,353,947	99.81	479,601	0.18	23,500	0.01	是
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案	264,353,947	99.81	464,701	0.18	38,400	0.01	是
3	关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案	264,353,947	99.81	464,701	0.18	38,400	0.01	是
4	关于公司2012年财务决算报告的议案	264,353,947	99.81	464,701	0.18	38,400	0.01	是
5	关于公司2012年度利润分配方案的议案	264,353,947	99.81	473,500	0.18	29,601	0.01	是

6	关于续聘会计师事务所的议案	264,353,947	99.81	464,701	0.18	38,400	0.01	是
7	关于对2012年日常关联交易确认及2013年日常关联交易预计的议案	26,863,905	98.16	464,701	1.70	38,400	0.14	是
8	关于独立董事2012年度述职报告的议案	264,353,947	99.81	464,701	0.18	38,400	0.01	是

上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

（二）上述议案5分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例（%）	反对票数	该区段反对比例（%）	弃权票数	该区段弃权比例（%）
持股1%以下	4,967,406	90.80	473,500	8.66	29,601	0.54
持股1%以下且持股市值50万以上（含50万）	4,916,906	93.89	320,000	6.11	0	0
持股1%以下且持股市值50万以下	50,500	21.62	153,500	65.71	29,601	12.67
持股1%－5%（含1%）	21,896,499	100.00	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	237,490,042	100.00	0	0	0	0

三、律师见证情况

公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师、杨超律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东宏达矿业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2013年5月17日

?备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、法律意见书